新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第二十九次临时会议相关事项

                          的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》、 上市公司独立董事履职指引》、 公司章程》的有关规定，
作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们对公司第三届董事会第二十九次临时会议的有关议案进行了认
真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    根据《公司章程》的相关规定，经董事长王成先生提名，董事会
提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任王永学先生为公司总经理，
经查阅王永学先生的个人履历，认为符合《公司法》及《公司章程》
有关上市公司高级管理人员的有关规定，未发现其有《公司法》第一
百四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会提名、
聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
同意公司第三届董事会第二十九次临时会议聘王永学先生为公司总
经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    二、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
    根据《公司章程》的相关规定，经审核，王永学先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；
也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行
人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害中小投资者利
益的情形。我们一致同意本次公司补选王永学先生为公司第三届董事
会非独立董事的议案。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
    并将该议案提交公司股东大会审议。


                           独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 倪晓滨
                                              2023 年 4 月 23 日