新疆交建:监事会决议公告2023-04-28
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-027
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2023
年 4 月 16 日通过书面形式向各监事发出会议通知,于 2023 年 4 月 26 日在公
司会议室现场召开第三届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席刘燕女
士主持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
经审核,监事会认为:公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《2023 年度财务预算报告》
同意《2023 年度财务预算报告》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》
同意《2022 年度财务决算报告》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《2022 年度利润分配预案》
经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定,有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益,
也有利于公司健康、稳定、可持续发展,具备合法性、合规性及合理性。同意本
次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意《2022 年度利润分配预案》。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《内部控制评价报告》
经审核,监事会认为:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求,结合新疆交通建设集团股份有限公司内部控制制度和
评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会关于公司 2022 年
12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。监事会
对评价结果无异议。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(六)审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》
监事会认为:根据公司的募集资金管理制度,公司对募集资金采用专户存蓄
制度,募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资
金使用情况进行检查,符合相关法律法规和公司管理制度的要求。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并授权公
司董事长办理相关事宜的议案》
同意公司 2023 年拟向银行继续申请总额不超过 307 亿元人民币的综合授信
额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。并由公司董事会提请股东大会授权
公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(九)审议通过了《关于 2023 年关联交易预计的议案》
监事会认为:本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司
2023 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联
方之间正常、合法的经济行为,不存在违反法律法规的情况。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
经审核,监事会同意通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司 2023年度投资计划》
同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度投资计划》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议并通过《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
同意《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议并通过《2023 年一季度报告全文》
同意《2023 年一季度报告全文》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日