证券代码：002941             证券简称：新疆交建       公告编号：2023-027



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
 年 4 月 16 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日在公
 司会议室现场召开第三届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席刘燕女
 士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、
 《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

    同意《2023 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    同意《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，
也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本
次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    同意《2022 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《内部控制评价报告》

    经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求，结合新疆交通建设集团股份有限公司内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会关于公司 2022 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会
对评价结果无异议。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》


    监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄
制度，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资
金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并授权公
司董事长办理相关事宜的议案》

    同意公司 2023 年拟向银行继续申请总额不超过 307 亿元人民币的综合授信
额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。并由公司董事会提请股东大会授权
公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

    同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于 2023 年关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司
2023 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联
方之间正常、合法的经济行为，不存在违反法律法规的情况。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    经审核，监事会同意通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （十一）审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司 2023年度投资计划》

    同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度投资计划》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

同意《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过《2023 年一季度报告全文》

同意《2023 年一季度报告全文》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

                                 新疆交通建设集团股份有限公司监事会

                                                    2023 年 4 月 28 日