证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2023-026



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届董事会第三十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 4 月 16 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第三十次会议。本次会议由董事长王成先生
主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    同意《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的公告。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

    同意《2022 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》上的《2022 年度董事会工作报告》

    （三）审议并通过《2022 年度总经理工作报告》

    同意《2022 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议并通过《2023 年度财务预算报告》

    同意《2023 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    （五）审议并通过《2022 年度财务决算报告》

    同意《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    （六）审议并通过《2022 年度利润分配预案》

    同意《2022 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》上的相关公告。

    （七）审议并通过《内部控制评价报告》

    同意《内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，会计师对本事项出具了
审计报告。

    （八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》

    同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，
保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》上的相关公告。

    （九）审议并通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并授权公
司董事长办理相关事宜的议案》

    同意公司 2023 年向银行继续申请总额不超过 307 亿元人民币的综合授信额
度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事长
代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    （十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

    同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十一）审议并通过《关于 2023 年关联交易预计的议案》

    同意公司《关于 2023 年关联交易预计的议案》。

    董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规 相关的要求。公司
2023 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联
方之间正常、合法的经济行为。董事王成先生回避了表决。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

   本议案尚须提请股东大会审议批准。

   具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》上的相关公告。

   （十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2023年度投资计划》

   同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度投资计划》

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚须提请股东大会审议批准。

   （十三）审议并通过《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

   同意《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

   本议案尚须提请股东大会审议批准。

   （十四）审议并通过《2023 年一季度报告全文》

   同意《2023 年一季度报告全文》

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》上的相关公告。

   （十五）审议并通过《关于提请董事会召集召开 2022年度股东大会的议案》

   同意董事会于 2023 年 5 月 30 日（星期二）召集召开公司 2022 年度股东
大会，并审议、表决相关议案。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》上的相关公告。




   三、备查文件
   1.第三届董事会第三十次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。



   特此公告。

                                    新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 28 日