证券代码：002945      证券简称：华林证券    公告编号：2019-009



                     华林证券股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
三十九次会议决议，决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）， 现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 11 日（周一）14:50
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 11 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2019 年 3 月 10 日（股东大会召开的前一日）15:00 至 2019 年 3
月 11 日（股东大会召开当日）15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 4 日（周一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      于股权登记日（2019 年 3 月 4 日）下午 15：00 收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 8
楼公司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于确认华林证券自营投资额度的提案
    2、关于修订公司章程的提案
    上述提案已经公司第一届董事会第三十九次会议审议通过，详见公
司于 2019 年 2 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第一届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
其中提案 2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表

   提案编码                 提案名称                  备注
   议案编码                 议案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                   目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

     1.00    关于确定华林证券自营投资额度的议案        √

     2.00          关于修订公司章程的议案              √



    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电
话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到信函或传真
时间为准。
    2、登记时间：2019 年 3 月 5 日（周二）9:00-17:00
    3、登记地点：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼会议室
    4、登记手续：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股票账户卡及其身份证办理登记手续。
    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；法
定代表人委托代理人的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明
书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。
    境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
    5、会议联系方式：
    会务联系人：赵思琪
    联系电话：0755-82707701
    传真：0755-82707700
       电子邮箱：ir@chinalin.com
       6、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
       六、备查文件
       公司第一届董事会第三十九次会议决议。


       附件：
       1、参加网络投票的具体操作流程；
       2、华林证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托
书。




       特此公告。




                                         华林证券股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 23 日




附件 1、
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362945

    2、投票简称：华林投票

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 10 日（股东大

会召开的前一日）15:00，结束时间为 2019 年 3 月 11 日（股东大会召

开当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规

则指引”栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投

票。




附件 2、
                         华林证券股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会授权委托书
    本人（本单位）                      作为华林证券股份有限公司（股票

代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托                            先

生/女士（身份证号码：                              ），代表本人（本单位）出

席华林证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行

使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议

事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

    本人（本单位）表决指示如下：

                                                         备注     同意   反对   弃权
  提案编码                 提案名称                该列打勾的栏
                                                     目可以投票
                    总议案：除累积投票提案外的所
    100                                                 √
                            有提案
非累积投票提
      案
                关于确定华林证券自营投资额度的议
    1.00                                                √
                                案
    2.00              关于修订公司章程的议案            √

    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数和性质：

    委托人签名/盖章：                                被委托人签名：

    委托书签发日期：2019 年           月     日

    授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
   附注：
   1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的
请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。
    2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖
法人单位印章。