华林证券股份有限公司

         关于公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明


    根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相
关规定，现将公司 2018 年度董事薪酬及考核情况说明如下：
   一、2018 年度公司董事薪酬发放情况
    公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴金额由公司按月平均发放，
并代扣代缴个人所得税。公司内部董事依其在公司所担任的具体职务，按照公司
相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。
    2018 年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2018 年年度
报告相关内容。
   二、2018 年度董事考核情况
  （一）董事履职情况
    报告期内，公司董事履行职责情况如下：
    2018 年度，公司共召开董事会会议 10 次，公司各位董事认真审阅议案，积
极出席会议，不存在缺席会议的情况。
    2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，公司各位董事积极出席，按照法律、
法规及《公司章程》规定行使职权。
  （二）董事考核情况
    公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施。
    2018 年度，公司各位董事严格遵守承诺，勤勉尽责履行职责。认真行使公
司赋予的权利，及时了解公司经营情况，对公司业务发展，合法合规经营、信息
披露等方面认真履行职责，强化了公司内部控制、合规管理及风险管控能力，并
保障了公司各项业务的平稳、有序开展。公司各位董事 2018 年度履职考核结果
均为称职。
    报告期内，公司全体董事未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》
及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。
    特此说明。

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    二〇一九年四月二十三日




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