证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2019-035 华林证券股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)14:00 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2019 年 5 月 15 日 15:00-2019 年 5 月 16 日 15:00。 2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华一路 28 号马哥 孛罗好日子酒店 7 楼温哥华宴会厅 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长林立先生 6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 2,430,007,700 股, 占上市公司有表决权股份总数的 90.0003%。其中:通过现场投票的 股东 4 人,代表股份 2,430,000,100 股,占上市公司有表决权股份总 数的 90.0000%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 7,600 股,占 上市公司有表决权股份总数的 0.0003%。 (二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况: 1、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。 2、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会 议。 三、提案审议和表决情况 1、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行 表决。本次会议审议的第 5、8 项涉及关联交易,股东大会进行投票 表决时,关联股东已回避表决,且未接受其他股东的委托进行投票。 第 9 项提案为特别决议事项,获得了出席本次会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。第 10、11、12 项为累积投票事项。具体表决 情况如下(计算表决比例时,均保留小数点后 4 位数,并采用四舍 五入方式计算): 提案 1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 同意 2,430,007,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 同意 2,430,007,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 3.00 公司 2018 年度财务决算报告 同意 2,430,007,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 4.00 公司 2018 年年度报告及摘要 同意 2,430,007,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 5.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的提案 同意 204,821,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5065%;反 对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4935%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料 有限公司回避表决,回避表决股数为 2,225,186,165。 表决结果:本提案获得通过。 提案 6.00 关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的提案 同意 2,430,006,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.5195%;反 对 1,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.4805%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 7.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的提案 同意 2,430,006,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.5195%;反 对 1,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.4805%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。表决结果:本提案获得通过。 提案 8.00 关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨 关联交易的提案 同意 689,610,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5065%;反 对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4935%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决,回避表决股 数为 1,740,397,076。 表决结果:本提案获得通过。 提案 9.00 关于修订《公司章程》的提案 同意 2,430,007,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5065%;反 对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4935%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案以特别决议获得通过。 提案 10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的提案 10.01.:选举林立先生担任公司第二届董事会非独立董事 同意股份数:2,430,000,104 股。 参加本次股东大会的中小股东表决情况: 同意股份数:104 股。 表决结果:林立先生当选为公司第二届董事会非独立董事 10.02.:选举潘宁女士担任公司第二届董事会非独立董事 同意股份数:2,430,000,104 股。 参加本次股东大会的中小股东表决情况: 同意股份数:104 股。 表决结果:潘宁女士当选为公司第二届董事会非独立董事 10.03.:选举李葛卫先生担任公司第二届董事会非独立董事 同意股份数:2,430,000,104 股。 参加本次股东大会的中小股东表决情况: 同意股份数:104 股。 表决结果:李葛卫先生当选为公司第二届董事会非独立董事 提案 11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的提案 独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核 无异议。 11.01.:选举米旭明先生担任公司第二届董事会独立董事 同意股份数:2,430,000,103 股。 参加本次股东大会的中小股东表决情况: 同意股份数:103 股。 表决结果:米旭明先生当选为公司第二届董事会独立董事 11.02.:选举齐大宏先生担任公司第二届董事会独立董事 同意股份数:2,430,000,103 股。 参加本次股东大会的中小股东表决情况: 同意股份数:103 股。 表决结果:齐大宏先生当选为公司第二届董事会独立董事 提案 12.00 关于公司监事会换届选举的提案 12.01.:选举钟纳先生担任公司第二届监事会非职工代表监事 同意股份数:2,430,000,103 股。 表决结果:钟纳先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事 12.02.:选举张则胜先生担任公司第二届监事会非职工代表监事 同意股份数:2,430,000,103 股。 表决结果:张则胜先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事 四、会议听取事项 (非表决事项) 会议听取了下列汇报事项: 1、《关于公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明》; 2、《关于公司 2018 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》; 3、《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说 明》; 4、《公司独立董事 2018 年度述职报告》。 五、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所 2、见证律师姓名:刘胤宏、张亦迪 3、结论性意见:北京金诚同达(深圳)律师事务所律师认为,公 司本次股东大会的召集及召开程序、审议的提案符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《华林证券股份有限公司章程》的规定;本次股东大 会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的 资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 六、备查文件 1、华林证券股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的《关于华林证券股 份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇一九年五月十六日