华林证券:第二届董事会第四次会议决议公告2019-08-22
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2019-058
华林证券股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日发出
第二届董事会第四次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持,
于 2019 年 8 月 21 日上午在华融大厦 6 楼 602 会议室以现场方式召开,
应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
(一)审议通过《公司 2019 年上半年风险控制指标情况报告》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》
截至 2019 年 6 月 30 日,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《华林证券股份有限公司募集资金管
理办法》等有关规定严格存放、使用募集资金,不存在募集资金管理违
规情形。
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公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司治理结构,公司拟对组织架构作出以下调整:
1、原“投资管理部”更名为“固定收益部”;
2、新设“投资部”。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、非表决事项
会议听取了《公司 2019 年第二季度稽核工作报告及三季度工作计划
汇报》。
三、备查文件
1. 第二届董事会第四次会议决议
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特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
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附件:
华林证券股份有限公司组织架构
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