证券代码：002945      证券简称：华林证券        公告编号：2019-058



                     华林证券股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日发出

第二届董事会第四次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，

于 2019 年 8 月 21 日上午在华融大厦 6 楼 602 会议室以现场方式召开，

应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

    （一）审议通过《公司 2019 年上半年风险控制指标情况报告》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专

项报告》

    截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》及《华林证券股份有限公司募集资金管

理办法》等有关规定严格存放、使用募集资金，不存在募集资金管理违

规情形。
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    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊

登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

    为进一步完善公司治理结构，公司拟对组织架构作出以下调整：

    1、原“投资管理部”更名为“固定收益部”；

    2、新设“投资部”。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、非表决事项

    会议听取了《公司 2019 年第二季度稽核工作报告及三季度工作计划

汇报》。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第四次会议决议




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特此公告。



                 华林证券股份有限公司董事会

                    二〇一九年八月二十二日




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附件：

         华林证券股份有限公司组织架构




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