证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2019-065



                     华林证券股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日发

出第二届董事会第六次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，

于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事

5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

    （一）审议通过《公司 2019 年三季度报告全文及正文》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年三季度报告全文》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），

《公司 2019 年三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增

资的议案》

    基于全资子公司华林创新投资有限公司（以下简称“华林创新”）

业务发展需要，公司决定进一步扩充其资本规模。公司第一届董事会第
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四十一次会议同意公司拟以自有资金向其增加注册资本 12.4 亿元，目前

尚未实际出资。现申请公司以自有资金向其增加注册资本 20 亿元（含此

前审议通过的拟增资金额 12.4 亿），增资完成后华林创新注册资本增至

20.6 亿元。增资完成后，华林创新仍为公司的全资子公司。同时申请公

司董事会授权公司经营管理层具体办理向华林创新增资相关事宜，包括

但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续等。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的公告》同日

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于租赁公司新办公场地的议案》

    同意租赁华润置地大厦 C 座物业，同时授权经营层安排办理此房产

租赁后续相关事宜。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于租赁公司新办公场地的公告》同日刊登于《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司聘任温雪斌先生担任合规总监，任期自本次董事会审议通过且

经西藏证监局认可之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

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    《关于聘任公司合规总监的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、非表决事项

    会议听取了《公司 2019 年第三季度稽核工作报告及四季度工作计划

汇报》。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                        华林证券股份有限公司董事会

                                             二〇一九年十月二十五日




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