证券代码：002945          证券简称：华林证券         公告编号：2019-074



                      华林证券股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告


       本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，

于 2019 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议按照《公司章程》相关

规定发出书面通知，会议由董事长林立先生主持，应出席董事 5 名，实

际出席董事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

    （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

    公司董事会聘任关晓斌先生为财务总监，关晓斌先生已取得证券公

司高级管理人员任职资格，其任期与公司第二届董事会一致。同时潘宁

女士辞去财务总监，将继续担任公司董事及副总裁。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
                                      1
    （二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

    公司董事会聘任朱文瑾女士为总经理，朱文瑾女士已取得证券公司

高级管理人员任职资格，其任期为本次董事会审议通过且获得监管机构

认可之日起，至第二届董事会届满之日止。同时林立先生辞去总经理，

将继续担任董事长。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 11 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式，

召开 2019 年第三次临时股东大会，会议具体事项详见公司同日刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第三次临时股

东大会的通知》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1.第二届董事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                             华林证券股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十一月十三日

                                      2