华林证券:第二届董事会第七次会议决议公告2019-11-13
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2019-074
华林证券股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议,
于 2019 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议按照《公司章程》相关
规定发出书面通知,会议由董事长林立先生主持,应出席董事 5 名,实
际出席董事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
(一)审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
公司董事会聘任关晓斌先生为财务总监,关晓斌先生已取得证券公
司高级管理人员任职资格,其任期与公司第二届董事会一致。同时潘宁
女士辞去财务总监,将继续担任公司董事及副总裁。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
1
(二)审议通过《关于变更公司总经理的议案》
公司董事会聘任朱文瑾女士为总经理,朱文瑾女士已取得证券公司
高级管理人员任职资格,其任期为本次董事会审议通过且获得监管机构
认可之日起,至第二届董事会届满之日止。同时林立先生辞去总经理,
将继续担任董事长。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019 年 11 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式,
召开 2019 年第三次临时股东大会,会议具体事项详见公司同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2019 年第三次临时股
东大会的通知》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
2