证券代码：002945      证券简称：华林证券        公告编号：2019-075



                     华林证券股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告


       本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议，

于 2019 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议按照《公司章程》相关

规定发出书面通知，会议由监事会主席钟纳先生主持，应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

    （一）审议通过《关于监事会主席辞职及选举新任监事会主席的议

案》

    公司监事会选举吴伟中先生为监事会主席，任期与第二届监事会一

致。同时，钟纳先生辞去监事会主席一职，钟纳先生辞去公司监事会主

席的申请自送达监事会之日起生效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举新任股东代表监事的议案》

    公司现任监事钟纳先生申请辞去监事一职，辞职后不在公司担任任

何职务。钟纳先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，
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故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。同时，公司

股东深圳市希格玛计算机技术有限公司（持有公司 7.59%股份）提名薛梅

梅女士担任公司监事，任期与公司第二届监事会相同。薛梅梅女士已获

得证券公司监事任职资格。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过

公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的

二分之一。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案需提交股东大会审议。

    二、备查文件

    1. 第二届监事会第四次会议决议



    特此公告。




                                       华林证券股份有限公司监事会

                                           二〇一九年十一月十三日




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附件 1

                      薛梅梅女士个人简历

    薛梅梅女士，中国国籍，生于1968年8月，无永久境外居留权，大专

学历。1991年1月至1994年10月在海南凯利达贸易有限公司担任商务主管

一职；1994年11月至2002年8月在吉林省白山市中国旅行社担任商务总

监；2002年9月至今在深圳市希格玛计算机技术有限公司担任总经理助

理。

    薛梅梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有

公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高

级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他相关规定要求

的任职资格。




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