华林证券:第二届董事会第十一次会议决议公告2020-02-11
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-013
华林证券股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》相关规定,华林证券股份有限公司(以下简称“公
司”)第二届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 5 日发出书面会议通知,
2020 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 名,实际参加
表决董事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
一、本次会议审议情况
(一)审议通过《关于提名公司董事的议案》
董事会同意提名李华强先生为公司第二届董事会董事候选人(简历
详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。当选后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事已发表了独立意见。
以上议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
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董事会同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订,并提请股东
大会授权公司经营管理层办理相关工商变更事宜。
《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的《华
林证券股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
以上议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 2 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会,详见
同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
二、备查文件
1.华林证券股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
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附件:李华强先生个人简历
李华强先生,2019 年 8 月至今任华林证券股份有限公司执委会委员,
中国国籍,无境外永久居留权,1958 年出生,湖南醴陵人,中共党员,
北京钢铁学院工学学士、中南大学商学院 MBA、北京大学光华管理学院
EMBA。主要经历如下:1982 年至 1990 年,任中国有色金属工业总公司
株洲冶炼厂工程师、分厂副厂长、下属合资公司总经理;1990 至 1996 年,
任深圳科技工业园总公司深莫公司(中俄合资)部门总经理,1997 年至
2002 年,任国信证券有限责任公司投资银行总部项目经理、高级经理、
部门副总经理、总经理、总部副总经理;2002 年至 2011 年,先后担任方
正证券有限责任公司董事长兼总裁、华西证券有限责任公司副总裁、华
林证券有限责任公司总裁;2011 年至 2018 年,先后担任中央汇金投资有
限责任公司非银行部资本市场处主任、中国中投证券有限责任公司非执
行董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光大集团股份公司
和中国光大银行股份有限公司专职董事。
截至目前,李华强先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的
股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,
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其不属于“失信被执行人”。李华强先生已取得《关于核准李华强证券
公司高级管理人员任职资格的批复》(藏证监发[2019]184 号)。
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