证券代码：002945        证券简称：华林证券        公告编号：2020-013



                   华林证券股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司章程》相关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 5 日发出书面会议通知，

2020 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 名，实际参加

表决董事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

    一、本次会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

    董事会同意提名李华强先生为公司第二届董事会董事候选人（简历

详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满

之日止。当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    独立董事已发表了独立意见。

    以上议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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    董事会同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东

大会授权公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

    《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的《华

林证券股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    以上议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 2 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，详见

同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年

第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、备查文件

    1.华林证券股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                       华林证券股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年二月十一日




                                 2
附件：李华强先生个人简历

    李华强先生，2019 年 8 月至今任华林证券股份有限公司执委会委员，

中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，湖南醴陵人，中共党员，

北京钢铁学院工学学士、中南大学商学院 MBA、北京大学光华管理学院

EMBA。主要经历如下：1982 年至 1990 年，任中国有色金属工业总公司

株洲冶炼厂工程师、分厂副厂长、下属合资公司总经理；1990 至 1996 年，

任深圳科技工业园总公司深莫公司（中俄合资）部门总经理，1997 年至

2002 年，任国信证券有限责任公司投资银行总部项目经理、高级经理、

部门副总经理、总经理、总部副总经理；2002 年至 2011 年，先后担任方

正证券有限责任公司董事长兼总裁、华西证券有限责任公司副总裁、华

林证券有限责任公司总裁；2011 年至 2018 年，先后担任中央汇金投资有

限责任公司非银行部资本市场处主任、中国中投证券有限责任公司非执

行董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光大集团股份公司

和中国光大银行股份有限公司专职董事。

    截至目前，李华强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）

最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，

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其不属于“失信被执行人”。李华强先生已取得《关于核准李华强证券

公司高级管理人员任职资格的批复》（藏证监发[2019]184 号）。




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