证券代码：002945      证券简称：华林证券     公告编号：2020-017



                     华林证券股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司章程》相关规定，并经全体董事书面同意，华林证券股

份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 26 日发出书面会

议通知，2020 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 名，

实际参加表决董事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等

规定。

    一、本次会议审议情况

    （一）审议通过《关于潘宁女士辞职的议案》

    董事会同意潘宁女士辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战

略与规划委员会委员、第二届董事会风险控制委员会主任委员，以及公

司副总裁职务。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （一）审议通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》

    鉴于潘宁女士已正式辞去第二届董事会董事等相关职务，公司 2020

年第一次临时股东大会已选举李华强先生担任公司董事，董事会同意对

部分下设专门委员会成员调整如下：
                                 1
    1、风险控制委员会，成员：李华强、林立、李葛卫；李华强任主任

委员。

    2、战略与规划委员会，成员：林立、李华强、李葛卫；林立任主任

委员。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、备查文件

    1.华林证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                      华林证券股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年二月二十七日




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