证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-038 华林证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 (一)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 11 日(星期一)14:00 2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的具体时间为:2020 年 5 月 11 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式 (三)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华润 置地大厦 C 座 6 楼资本厅 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:公司董事长林立先生 (六)会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 2,430,867,727 股, 占上市公司有表决权股份总数的 90.0321%。其中:通过现场投票的 股东 5 人,代表股份 2,430,835,327 股,占上市公司有表决权股份总 数的 90.0309%。通过网络投票的股东 7 人,代表股份 32,400 股,占 上市公司有表决权股份总数的 0.0012%。 (二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况: 1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。 2、公司保荐机构招商证券股份有限公司代表、公司聘请的见证 律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表 决。本次会议审议的第 4 项至第 6 项提案对中小投资者(中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公 开披露;第 5 项涉及关联交易,股东大会进行投票表决时,关联股东 已回避表决,且未接受其他股东的委托进行投票;第 6 项提案为特别 决议事项,获得了出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过。具体表决情况如下(计算表决比例时,均保 留小数点后 4 位数,并采用四舍五入方式计算): 提案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 2.00 公司 2019 年年度报告及摘要 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 3.00 公司 2019 年度财务决算报告 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 4.00 公司 2019 年度利润分配预案 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 860,827 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2048%; 反对 6,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7952%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 5.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的提案 同意 860,827 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2048%; 反对 6,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7952%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 860,827 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2048%; 反对 6,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7952%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公 司、深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决,回避表决股数为 2,430,000,000。 表决结果:本提案获得通过。 提案 6.00 关于公开发行公司债的提案 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 860,827 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2048%; 反对 6,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7952%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案以特别决议获得通过。 提案 7.00 公司 2019 年度监事会工作报告 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 8.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办 法》的提案 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 9.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办 法》的提案 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 10.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办 法》的提案 同意 2,430,860,827 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 四、会议听取事项 (非表决事项) 会议听取了下列汇报事项: 1、《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》; 2、《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》; 3、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》; 4、《公司独立董事 2019 年度述职报告(蔡蓁、齐大宏、米旭明)》。 五、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所 2、见证律师姓名:郑素文、陈雯 3、结论性意见:北京金诚同达(深圳)律师事务所律师认为,本 次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效;本 次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 之规定,表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、华林证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的《关于华林证券股份 有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十二日