证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2020-038
华林证券股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 11 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润
置地大厦 C 座 6 楼资本厅
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 2,430,867,727 股，
占上市公司有表决权股份总数的 90.0321％。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 2,430,835,327 股，占上市公司有表决权股份总
数的 90.0309％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 32,400 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0012％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
2、公司保荐机构招商证券股份有限公司代表、公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表
决。本次会议审议的第 4 项至第 6 项提案对中小投资者（中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公
开披露；第 5 项涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联股东
已回避表决，且未接受其他股东的委托进行投票；第 6 项提案为特别
决议事项，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。具体表决情况如下（计算表决比例时，均保
留小数点后 4 位数，并采用四舍五入方式计算）：
提案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 公司 2019 年年度报告及摘要
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 公司 2019 年度财务决算报告
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 公司 2019 年度利润分配预案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的提案
同意 860,827 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公
司、深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为
2,430,000,000。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00 关于公开发行公司债的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本提案以特别决议获得通过。
提案 7.00 公司 2019 年度监事会工作报告
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 8.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办
法》的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 9.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办
法》的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 10.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办
法》的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
四、会议听取事项 （非表决事项）
会议听取了下列汇报事项：
1、《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》；
2、《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》；
3、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》；
4、《公司独立董事 2019 年度述职报告（蔡蓁、齐大宏、米旭明）》。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：郑素文、陈雯
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本
次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
之规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、华林证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份
有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日
