证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2020-049



                   华林证券股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次

会议于 2020 年 9 月 18 日发出书面会议通知，并于 2020 年 9 月 23 日

以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，

会议由公司董事长林立先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》等相关规定。

    一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、《公司 2020 年半年度募集资金使用、关联交易等事项专项检

查报告》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

    公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任华林证

券股份有限公司 2020 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可

意见及同意的独立意见。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》同日刊登于《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、《关于修订<华林证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、 关于修订<华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议

案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、 关于修订<华林证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议

案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、《关于修订<华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度>

的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度>

的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、《关于修订<华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理

制度>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 10 月 13 日召开。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登

于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、华林证券股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                     华林证券股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年九月二十四日