华林证券:第二届董事会第二十一次会议决议公告2021-04-02
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-012
华林证券股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事
会第二十一次会议于 2021 年 3 月 31 日发出书面会议通知,并于 2021
年 4 月 2 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5
人,实际参加表决董事 5 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、《关于设立基金管理子公司的议案》
(一)同意华林证券申请设立基金管理子公司。拟设立的基金子
公司注册资本不超过 2 亿元人民币。
(二)提请股东大会授权公司董事会,并由董事会转授权公司经
营管理层全权办理设立基金子公司相关的各项具体工作。包括但不限
于:
1、在符合法律、法规和监管要求的前提下,最终确定基金公司
的名称、住所;
2、委派及提名人员等具体设立方案;
3、准备及签署基金公司的章程、申报文件等办理设立核准及登
记手续的具体材料;
4、办理基金子公司的设立核准申请、备案、登记、验资、基金
子公司相关人员的资格核准申请等具体设立手续等。
本次授权有效期直至基金子公司设立相关事宜全部办理完毕为
止。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 4 月 23 日(周五)召开 2020 年年度股东大
会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
《2021-013 华林证券:关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日