证券代码：002945      证券简称：华林证券       公告编号：2021-012



                   华林证券股份有限公司
        第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事

会第二十一次会议于 2021 年 3 月 31 日发出书面会议通知，并于 2021

年 4 月 2 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5

人，实际参加表决董事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》等规定。

    本次会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于设立基金管理子公司的议案》

    （一）同意华林证券申请设立基金管理子公司。拟设立的基金子

公司注册资本不超过 2 亿元人民币。

    （二）提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权公司经

营管理层全权办理设立基金子公司相关的各项具体工作。包括但不限

于：

    1、在符合法律、法规和监管要求的前提下，最终确定基金公司

的名称、住所；

    2、委派及提名人员等具体设立方案；
    3、准备及签署基金公司的章程、申报文件等办理设立核准及登

记手续的具体材料；

    4、办理基金子公司的设立核准申请、备案、登记、验资、基金

子公司相关人员的资格核准申请等具体设立手续等。

    本次授权有效期直至基金子公司设立相关事宜全部办理完毕为

止。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 4 月 23 日（周五）召开 2020 年年度股东大

会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2021-013 华林证券：关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                      华林证券股份有限公司董事会

                                         二〇二一年四月二日