华林证券:关于召开2020年年度股东大会的通知2021-04-02
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-013
华林证券股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称公司)根据第二届董事会第二十
次以及第二十一次会议决议,决定召开公司 2020 年年度股东大会(以下
简称本次会议),现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2020 年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章
程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 23 日(周五)14:30
2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的
方式 召开。公司 将通过深圳 证券交易所 交易系统和 互联网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日:2021 年 4 月 15 日(周四)
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地
大厦 C 座 31 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)表决事项
1.公司 2020 年度董事会工作报告;
2.公司 2020 年度监事会工作报告;
3.公司 2020 年年度报告及摘要;
4.公司 2020 年度财务决算报告;
5.公司 2020 年度利润分配预案;
6.关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案;
7.关于确定公司自营投资额度的提案;
8.关于设立基金管理子公司的提案。
特别说明:
1、上述第3、5、6项提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露;
2、上述第6项提案涉及关联交易,股东大会进行投票表决时,关联
股东须回避该提案的表决,也不可以接受其他股东的委托进行投票;
相关提案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第二届董事会第二十次会议
决议公告》(公告编号:2021-005)及其他相关公告,以及于 2021 年 4
月 2 日披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编
号:2021-012)。
(二)会议听取事项(非表决事项)
1、公司 2020 年度董事薪酬及考核情况专项说明;
2、公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明;
3、公司 2020 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明;
4、公司 2020 年度独立董事述职报告(齐大宏、米旭明)。
上述专项说明及述职报告已于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。
三、提案编码
备注
提案 提案名称
该列打勾(√)的
编码
栏目可以投票
100 总提案 √
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告及摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案 √
7.00 关于确定公司自营投资额度的提案 √
8.00 关于设立基金管理子公司的提案 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接
受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到信函或
传真时间为准。
(二)登记时间:2021 年 4 月 16 日(周五)9:00-17:00
(三)登记地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座
33 层。
(四)登记手续:自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详
见附件 2)、委托人股票账户卡及其身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,
应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件 2)、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。
境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。
(五)会议联系方式:
会务联系人:万丽 梁志乐
联系电话:0755-82707865-1382
传真:0755-82707700
电子邮箱:ir@chinalin.com
(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见
附件 1。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议;
2、公司第二届董事会第二十一次会议决议;
3、公司第二届监事会第九次会议决议。
附件:
1、参加网络投票的具体操作流程;
2、华林证券股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362945
2、投票简称:华林投票
3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提
案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先
对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 4 月 23 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“规则指引”
栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2:
华林证券股份有限公司
2020 年度年股东大会授权委托书
本人(本单位) 作为华林证券股份
有限公司(股票代码:002945;股票简称:华林证券)的股东,兹委托
先生/女士(身份证号码: ),代
表本人(本单位)出席华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开
的 2020 年年度股东大会。
委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议提案行
使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议
事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。
本人(本单位)表决指示如下:
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以
投票
100 总提案 √
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告及摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预 √
计的提案
7.00 关于确定公司自营投资额度的提案 √
8.00 关于设立基金管理子公司的提案 √
委托人身份证号码/股东单位营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持股数和性质:
委托人签名/盖章: 被委托人签名:
委托书签发日期:2021 年 月 日
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
附注:
1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处,委托人为自然人
股东的请填写身份证号码,委托人为法人股东的请填写股东单位营业执
照号。
2、委托人为法人股东的,除法定代表人在“委托人签名”处签名外,
还应加盖法人单位印章。