华林证券:第二届董事会第二十五次会议决议公告2021-06-16
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-028
华林证券股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事
会第二十五次会议于 2021 年 6 月 10 日通过邮件方式发出会议通知,
并于 2021 年 6 月 15 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加
表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、《关于选举公司副董事长的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会选举朱文瑾女士出任公司副董事长,其任期从公司董事会
审议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于选举副董事长以及调整高级管理人员的公告》同日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
公司 2021 年第一次临时股东大会已选举朱文瑾女士为公司董
事,董事会同意增补朱文瑾女士为公司第二届董事会战略与规划委员
会委员以及风险控制委员会委员。增补后公司董事会下设专门委员会
成员如下:
1、战略与规划委员会,成员:林立、李华强、李葛卫、朱文瑾;
林立任主任委员;
2、风险控制委员会,成员:李华强、林立、李葛卫、朱文瑾;
李华强任主任委员;
3、审计委员会,成员:齐大宏、林立、米旭明;齐大宏任主任
委员;
4、薪酬与提名委员会,成员:米旭明、林立、齐大宏;米旭明
任主任委员。
三、《关于聘任韦洪波先生为公司总裁的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会聘任韦洪波先生出任公司总裁、执委会主任委员,其任期
从公司董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
朱文瑾女士由于工作调整不再担任公司总裁、执委会主任委员,
任公司副董事长、执委会委员。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于选举副董事长以及调整高级管理人员的公告》同日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
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四、《关于聘任雷杰先生为公司合规总监的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会聘任雷杰先生出任公司合规总监,其任期从公司董事会审
议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。公司已取得监管部门关
于雷杰先生担任合规负责人的无异议函。
温雪斌先生由于工作调整不再担任公司合规总监。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于选举副董事长以及调整高级管理人员的公告》同日刊登于
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二、备查文件
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日