证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2021-032



                    华林证券股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事

会第二十六次会议于 2021 年 7 月 30 日通过邮件方式发出会议通知，

并于 2021 年 8 月 6 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加

表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》等规定。

    一、本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《关于聘任王健瑛为公司执行委员会委员的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    董事会聘任王健瑛先生出任公司执行委员会委员，其任期从公司

董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》

《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    （二）《关于聘任雷杰为公司首席风险官的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    董事会聘任雷杰先生出任公司首席风险官，其任期从公司董事会

审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》

《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。



                                        华林证券股份有限公司董事会

                                             二〇二一年八月七日