华林证券:第二届董事会第二十六次会议决议公告2021-08-07
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-032
华林证券股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事
会第二十六次会议于 2021 年 7 月 30 日通过邮件方式发出会议通知,
并于 2021 年 8 月 6 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加
表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等规定。
一、本次会议审议并通过了如下议案:
(一)《关于聘任王健瑛为公司执行委员会委员的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会聘任王健瑛先生出任公司执行委员会委员,其任期从公司
董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)《关于聘任雷杰为公司首席风险官的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会聘任雷杰先生出任公司首席风险官,其任期从公司董事会
审议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月七日