华林证券:华林证券股份有限公司股东大会议事规则(2021年8月修订)2021-08-18
华林证券股份有限公司
股东大会议事规则
(2021 年 8 月修订)
第一章 总则
第一条 为规范华林证券股份有限公司(以下简称公司)的行为,保证股东大会
依法行使职权,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准
则》等有关法律、行政法规、规章和《华林证券股份有限公司章程》(以下简称公司
章程),结合公司实际,制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的相关规
定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤
勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在法律、行政法规、规章、公司章程规定的范围内行使下
列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬
事项;
(三)审议批准董事会报告;
(四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
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(十)修改公司章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二)审议批准第四条规定的担保事项;
(十三)对公司或公司的控股子公司与关联人拟发生的交易(公司提供担保、受
赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额超过三千万元且交易金额占公
司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易作出决议;
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
(扣除客户保证金后)30%的事项;
(十五)审议公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保
证金后 30%的事项;
(十六)审议批准变更募集资金用途事项;
(十七)审议股权激励计划;
(十八)对被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%,或单次财务资助
金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的
10%的对外资助做出决议;
(十九)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
(一)公司及控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的百分之五十以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产(扣除客户保证金
后)的百分之三十以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保。
应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会
审批。
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第五条 公司发生的交易达到下列标准之一的,经董事会审议通过后,还应当提
交股东大会审议:
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万人民币;
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的
50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且
绝对金额超过 500 万元人民币;
公司发生购买或出售资产交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为
计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到最近一
期经审计总资产 30%的,除应当披露并进行审计或者评估外,还应当提交股东大会审
议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
股东大会职权范围内的事项,应由股东大会审议决定,除授权公司董事会行使外,
不得由董事会或其他机构和个人代为行使。
第六条 公司召开股东大会实行律师见证制度,并由律师对以下问题出具法律意
见书:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。因特殊情况需延期召开的,应当及
时向住所地证监局报告,并说明延期召开的理由。
临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大
会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。
第二章 股东大会的召集
第八条 股东大会会议由董事会召集并决定开会的具体时间和地点。
第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议
后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股
东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并通知独立董事。
第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提案后十日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东
大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后十日内未作出反馈的,视为
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
第十一条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
和公司章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股
东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
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董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单独
或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并
应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通
知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大
会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时
向公司注册地证监局备案。
在股东大会作出决议时,召集股东持股比例不得低于百分之十。
第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,召集的程序应与董事会召集股东
大会议的程序相同,会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东大会的提案与通知
第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,
公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
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股东大会通知中未列明或不符合公司章程规定的提案,股东大会不得进行表决并
作出决议。
第十七条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东,临时股东大会应
当于会议召开 15 日前通知各股东。
公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
第十八条 股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使
股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的其他资料。
第十九条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托 代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日。股东大会股权登记日与会议日期之
间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变
更;
(五)会务常设联系人姓名,电话号码;
(六)股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股东通过深交所交易系统投票的时间为
“9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00”;通过互联网投票系统开始投票的时间为
现场股东大会召开当日上午 9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
第二十条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
第二十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
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(二)与公司或持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人是否存在关联
关系;
(三)披露持有本公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第二十二条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大
会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开
日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。
第四章 股东大会的召开
第二十三条 公司召开股东大会的地点为:公司总部办公所在地或会议召集人确
定的其他地点。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行
政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可
以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表
决权。公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间以及表决程序。
第二十四条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止
并及时报告有关部门查处。
第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,
并依照有关法律、法规及公司章程的规定行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第二十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东
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授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书。
第二十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
(一)代理人的姓名;
(二)是否具有表决权;
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示;
(四)注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决;
(五)委托书签发日期和有效期限;
(六)委托人为个人股东的,委托人应签名。委托人为法人股东的,委托人法定代
表人签名并加盖法人单位印章。
授权委托书未对上述第(一)、(六)项作出说明的,为无效委托,代理人不得
凭该授权委托书出席股东大会,也无权就审议事项进行表决。授权委托书未对上述第
(二)、(三)、(四)、(五)项作出说明的,不影响授权委托书的效力,代理人
所作的任何表决决定都视为委托人的意思。
第二十八条 受托出席股东大会的人不得再转托他人。
第二十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委
托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会。
第三十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会
议人员姓名及单位名称、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人
姓名(或单位名称)等事项。
第三十一条 召集人和公司聘请的律师将依据公司股东名册共同对股东资格的合
法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人
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宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应
当终止。
第三十二条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,
首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。
第三十三条 董事会召集的股东大会由董事长担任大会主席并主持会议。董事长
不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行
职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不
履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场
出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继
续开会。
第三十四条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东
大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第三十五条 在年度股东大会上,监事会应当作有关公司过去一年的监督专项报
告,内容包括:
(一)公司财务的检查情况;
(二)董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公
司章程及股东大会决议的执行情况;
(三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事项。
监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。
第三十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作
出解释和说明。对无法立即答复或说明的事项,应在一个月内或股东大会确定的日期
内答复或说明。
第三十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
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总数以会议登记为准。
第三十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力
等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东
大会或直接终止本次股东大会。同时,召集人应向公司住所地证监局及深圳证券交易所
报告。
第五章 股东大会的表决和决议
第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的二分之一以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上通过。
第四十条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告;
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(四)公司年度预算方案、决算方案;
(五)公司年度报告;
(六)决定公司的经营方针和投资计划;
(七)对公司发行债券作出决议;
(八)聘用、解聘会计师事务所;
(九)对公司或公司的控股子公司与关联人拟发生的交易金额超过 3000 万元且交
易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易作出决议;
(十)除法律、行政法规或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第四十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
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(二)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式;
(三)公司章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产(扣除客户保证金)30%的;
(五)公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金
后)30%的;
(六)股权激励计划;
(七)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第四十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第四十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披
露非关联股东的表决情况。
股东大会对有关关联交易事项的表决,应由出席股东大会会议的非关联股东(包
括股东代理人)代表所持表决权的二分之一以上通过方为有效;但是,属于需经股东
大会特别决议通过的事项应当由出席股东大会会议的非关联股东(包括股东代理人)
代表所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第四十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公
司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管
理交予该人负责的合同。
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第四十五条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上
的,股东大会选举董事、监事应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
第四十六条 采取累积投票时,每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数
额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董
事、监事候选人。每一候选董事、监事单独计票,以票多者当选。
第四十七条 实行累积投票时,会议主持人应当于表决前向到会的股东和股东代
表宣布对董事、监事的选举实行累积投票,并告之累积投票时表决票数的计算方法和
选举规则。
第四十八条 董事会、监事会应当根据股东大会议程,事先准备专门的累积投票
选票。该选票除与其他选票相同部分外,还应当明确标明是董事、监事选举累积投票
选票的字样,应当标明下列事项:
(一)会议名称;
(二)董事、监事候选人姓名;
(三)股东姓名;
(四)代理人姓名;
(五)所持股份数;
(六)累积投票的表决票数;
(七)投票时间。
第四十九条 选举董事并实行累积投票制时,独立董事和其他董事应当分别进行
选举,以保证公司董事会中独立董事的比例。
第五十条 获选董事、监事按拟定的董事、监事人数依次以得票较高者确定。每
位当选董事、监事的最低得票数必须超过出席股东大会有投票权的股东所持股份的半
数。
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第五十一条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项
有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第五十二条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视
为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。
第五十三条 股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
第五十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当
宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。决议的表决结
果载入会议记录。
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同
意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,
其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第五十七条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在
会上宣布。决议的表决结果载入会议记录。
第五十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票
数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主
持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即
组织点票。
第五十九条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当
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在股东大会决议中作特别提示。
第六十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事自股东大
会 通 过 该决议之日起就任。
第六十一条 股东大会决议应当及时告知股东,决议中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、
每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第六十二条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示
意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事
项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会作出说明。如果该事项对当期利润
有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预
案。
第六十三条 对股东大会的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议
又无法协调的,有关当事人可以向人民法院提起诉讼。
第六十四条 股东大会形成的决议,由董事会负责执行,并按决议的内容交由公
司首席执行官组织有关人员具体落实;股东大会决议要求监事会办理的事项,由监事
会负责执行。
第六十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人、主持人;
(二)出席或列席会议的董事、监事、首席执行官、董事会秘书和其他高级管理人
员姓名及职务;
(三)出席会议的股东名称、股东法定代表人或委托代理人姓名、所持有表决权的
股份总数及占公司股份总数的比例;
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六)律师、计票人及监票人姓名;
(七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
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监事、首席执行官、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的授权委托书一并保存,保存期限不
少于二十年。
第七章 附则
第六十七条 除非有特别说明,本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含
义相同。
第六十八条 本规则未尽事宜或本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规、规
章、公司章程规定与本规则相冲突的,以法律、行政法规、规章或公司章程的规定为
准。
第六十九条 除另有注明外,本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不
满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
第七十条 本规则的解释权归董事会。
第七十一条 本规则由董事会制订,经股东大会审议通过后生效。
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