华林证券:半年报董事会决议公告2021-08-18
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-034
华林证券股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十七
次会议于 2021 年 8 月 6 日发出书面会议通知,并于 2021 年 8 月 16
日 9:00 在深圳市南山区华润置地大厦 C 座 31 层公司会议室以现场结
合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,
会议由公司董事长林立先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年半年度报告摘要》同日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)《关于全面升级公司组织架构打造科技金融公司的议案》
董事会同意对公司组织架构进行升级调整如下:
1、新设部门
乡村振兴部落、FICC 部落、基础平台部落
2、更名部门
(1)“财富管理中心”更名为“财富部落”
(2)“固定收益部”更名为“债券部落”
(3)“金融同业部”更名为“票据部落”
(4)“资产管理事业部”更名为“资管部落”
(5)“金融科技中心”和“运营中心”整合为“科技运营部落”
(6)“投资银行事业部”更名为“投资银行部”
3、撤销部门
研究所
授权公司经营管理层负责公司组织架构升级调整后的具体实施
及进一步优化等相关事宜。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于全面升级公司组织架构的公告》同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(四)《关于对全资子公司增资的议案》
董事会同意对全资子公司华林创新投资有限公司增资 12,000 万
元。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于向全资子公司华林创新投资有限公司增资的公告》同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)《关于出资 1000 万元参与设立资本市场公益基金会的议
案》
董事会同意公司捐赠 1000 万元人民币,参与设立资本市场公益
基金会(具体名称以实际注册为准)。
授权公司经营管理层根据具体项目情况决定出资安排;并授权经
营管理层联合其他公益组织办理资本市场公益基金会的申请、设立登
记以及运作等相关事宜。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的
《华林证券股份有限公司章程(2021 年 8 月)》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)《关于修订<华林证券股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《华林证券股份有限公司股东大会议事规则(2021 年 8 月修订)》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八)《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《华林证券股份有限公司董事会议事规则(2021 年 8 月修订)》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
(九)《关于修订<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《华林证券股份有限公司监事会议事规则(2021 年 8 月修订)》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十)《关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>
的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则(2021 年 8 月修
订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十一)《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理
制度>的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度(2021 年 8 月
修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十二)《关于修订<华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法>
的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法(2021 年 8 月修订)》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十三)《关于授权召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》
若在公司 2021 年第二次临时股东大会召开之前未另行召开董事
会会议,授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和地
点,由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
(一)华林证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决
议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日