证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2021-034



                   华林证券股份有限公司
        第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七

次会议于 2021 年 8 月 6 日发出书面会议通知，并于 2021 年 8 月 16

日 9:00 在深圳市南山区华润置地大厦 C 座 31 层公司会议室以现场结

合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，

会议由公司董事长林立先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》等相关规定。

    一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》同日刊登于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）《关于全面升级公司组织架构打造科技金融公司的议案》

    董事会同意对公司组织架构进行升级调整如下：

    1、新设部门

    乡村振兴部落、FICC 部落、基础平台部落

    2、更名部门

    （1）“财富管理中心”更名为“财富部落”

    （2）“固定收益部”更名为“债券部落”

    （3）“金融同业部”更名为“票据部落”

    （4）“资产管理事业部”更名为“资管部落”

    （5）“金融科技中心”和“运营中心”整合为“科技运营部落”

    （6）“投资银行事业部”更名为“投资银行部”

    3、撤销部门

    研究所

    授权公司经营管理层负责公司组织架构升级调整后的具体实施

及进一步优化等相关事宜。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于全面升级公司组织架构的公告》同日刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    （四）《关于对全资子公司增资的议案》

    董事会同意对全资子公司华林创新投资有限公司增资 12,000 万

元。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于向全资子公司华林创新投资有限公司增资的公告》同日刊

登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （五）《关于出资 1000 万元参与设立资本市场公益基金会的议

案》

    董事会同意公司捐赠 1000 万元人民币，参与设立资本市场公益

基金会（具体名称以实际注册为准）。

    授权公司经营管理层根据具体项目情况决定出资安排；并授权经

营管理层联合其他公益组织办理资本市场公益基金会的申请、设立登

记以及运作等相关事宜。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的

《华林证券股份有限公司章程（2021 年 8 月）》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （七）《关于修订<华林证券股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《华林证券股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 8 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （八）《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议

案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《华林证券股份有限公司董事会议事规则（2021 年 8 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （九）《关于修订<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议

案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《华林证券股份有限公司监事会议事规则（2021 年 8 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十）《关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>

的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则（2021 年 8 月修

订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十一）《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理

制度>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2021 年 8 月

修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十二）《关于修订<华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法>

的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2021 年 8 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十三）《关于授权召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议

案》

    若在公司 2021 年第二次临时股东大会召开之前未另行召开董事

会会议，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和地

点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    （一）华林证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决

议。

    特此公告。

                                   华林证券股份有限公司董事会

                                        二〇二一年八月十八日