华林证券：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-09-28
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2021-043
华林证券股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）15:00
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润
置地大厦 C 座 31 楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长朱文瑾女士
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 2,435,383,114 股，
占上市公司总股份的 90.1994%。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 2,431,431,527 股，占上市公司总股份的 90.0530％。通过网
络投票的股东 14 人，代表股份 3,951,587 股，占上市公司总股份的
0.1464％。
（二）董事、监事、高级管理人员、拟聘任会计师事务所会计师
及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；
2、公司拟聘任会计师事务所会计师出席了本次会议；
3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表
决。
提案 1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案
同意 2,435,354,914 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
提案 2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
同意 2,431,019,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8208%；反对 4,363,927 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
提案 3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》
的议案
同意 2,431,019,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8208%；反对 4,363,927 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
提案 4.00 关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》
的议案
同意 2,431,019,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8208%；反对 4,363,927 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
提案 5.00 关于变更会计师事务所的议案
同意 2,435,354,914 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,354,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4761％；
反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5239％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 关于申请发行证券公司短期融资券的议案
同意 2,435,354,914 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,354,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4761％；
反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5239％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：郑素文、张亦迪
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本
次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决
程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
