华林证券:第二届董事会第二十九次会议决议公告2021-09-30
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-044
华林证券股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事
会第二十九次会议于 2021 年 9 月 29 日通过邮件方式发出会议通知,
并于 2021 年 9 月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加
表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等规定。
一、本次会议审议并通过了如下议案:
(一)《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会聘任关晓斌先生担任公司财务总监,任期自公司董事会审
议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。沈顺宏先生因工作分工
调整,不再担任财务总监职务,继续担任公司执委会委员。
董事会聘任谢颖明女士出任公司董事会秘书兼执委会委员,任期
自公司董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。关晓斌
先生因工作分工调整,不再担任董事会秘书职务。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日