华林证券:第二届董事会第三十一次会议决议公告2021-11-27
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-052
华林证券股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事
会第三十一次会议于 2021 年 11 月 22 日通过邮件方式发出书面会议
通知,2021 年 11 月 26 日 9:00 在深圳市南山区华润置地大厦 C 座 31
层公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 6
人,实际出席董事 6 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、《关于聘任公司首席执行官兼执委会主任委员的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会聘任赵卫星先生出任公司首席执行官兼执委会主任委员,
其任期从公司董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
韦洪波先生不再担任公司首席执行官兼执委会主任委员职务。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于聘任首席执行官兼执委会主任委员的公告》同日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
二、《关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>的
议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则(2021 年 11 月修
订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日