证券代码：002945       证券简称：华林证券      公告编号：2021-052



                   华林证券股份有限公司
        第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事

会第三十一次会议于 2021 年 11 月 22 日通过邮件方式发出书面会议

通知，2021 年 11 月 26 日 9:00 在深圳市南山区华润置地大厦 C 座 31

层公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 6

人，实际出席董事 6 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等规定。

    本次会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于聘任公司首席执行官兼执委会主任委员的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    董事会聘任赵卫星先生出任公司首席执行官兼执委会主任委员，

其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

    韦洪波先生不再担任公司首席执行官兼执委会主任委员职务。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于聘任首席执行官兼执委会主任委员的公告》同日刊登于

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    二、《关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>的

议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则（2021 年 11 月修

订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1.公司第二届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。



                                   华林证券股份有限公司董事会

                                    二〇二一年十一月二十七日