证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2022-009



                   华林证券股份有限公司
         第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三

次会议于 2022 年 3 月 14 日发出书面会议通知，并于 2022 年 3 月 24

日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。

    本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    本次会议审议并通过了如下议案：

   一、 会议表决事项

    全体监事审议并一致通过了如下议案：

   1. 《公司 2021 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的 2021 年

年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章

制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

《2021 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议通过。



   2. 《公司 2021 年度财务决算报告》

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议通过。



   3. 《公司 2021 年度利润分配预案》

    经审核，监事会同意对 2021 年度实现的可供分配利润进行现金

分红，利润分配预案如下：

    以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.54 元（含税），实际分配现金红利为 145,800,000.00 元，

占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 483,726,211.70

元的 30.14%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于 2021 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议通过。



   4. 《公司 2022 年度财务预算报告》

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   5. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。



   6. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议通过。



   7. 《公司 2021 年年度合规报告》

    全体监事同意《公司 2021 年年度合规报告》，并对报告的真实、

准确与完整予以确认。
    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   8. 《公司 2021 年度全面风险管理报告》

   以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   9. 《关于公司风险偏好的议案》

   以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   10. 《公司 2021 年度风险控制指标情况报告》

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2021 年度风险控制指标情况报告》同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。



   11. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》内容真实、

客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司

内部控制的实际情况。2021 年度未发现公司财务报告或非财务报告

内部控制重大缺陷。

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2021 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
   12. 《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》同日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交股东大会审议通过。



   13. 《公司 2021 年度监事会工作报告》

    以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交股东大会审议通过。



   二、 会议非表决事项

    会议听取了《关于 2021 年度监事薪酬及考核情况专项说明》，本

项说明将在公司 2021 年度股东大会上做汇报。



    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议；

    2、其他报备文件。

    特此公告。

                                       华林证券股份有限公司监事会

                                         二〇二二年三月二十六日