证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2022-017 华林证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 (一)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 22 日(星期五)14:30 2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)会议召开方式:鉴于目前国内的疫情防控形势,为积极加 强与股东之间的沟通与交流,公司在原有现场会议的基础上增加了视 频参会方式(易董线上股东大会平台),本次股东大会采取现场投票 (含线上股东大会平台投票)和网络投票相结合的方式召开。 (三)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华润 置地大厦 C 座 31 楼会议室 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:公司董事长林立先生 (六)会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 52 人,代表股份 2,435,516,652 股, 占上市公司总股份的 90.2043%。其中:通过现场投票的股东 30 人, 代表股份 2,430,574,000 股,占上市公司总股份的 90.0213%。通过网 络投票的股东 22 人,代表股份 4,942,652 股,占上市公司总股份的 0.1831%。 (二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况: 1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表 决。 提案 1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 同意 2,435,290,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 同意 2,435,290,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 3.00 公司 2021 年年度报告及摘要 同意 2,435,290,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 4.00 公司 2021 年度财务决算报告 同意 2,435,290,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 5.00 公司 2021 年度利润分配预案 同意 2,435,290,652 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 中小股东总表决情况: 同意 5,290,652 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9033%; 反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0363%;弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 4.0604%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 6.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 同意 694,893,276 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9674%; 反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会议所 有股东所持股份的 0.0322%。 中小股东总表决情况: 同意 5,290,352 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8979%; 反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0417%;弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 4.0604%。 关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决,回避表决股数为 1,740,397,076。 表决结果:本提案获得通过。 提案 7.00 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 同意 2,435,290,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 中小股东总表决情况: 同意 5,290,352 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8979%; 反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0417%;弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 4.0604%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 8.00 关于确定公司自营投资额度的议案 同意 2,435,290,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 表决结果:本提案获得通过。 提案 9.00 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理 制度 同意 2,435,221,652 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对 71,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%; 弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0092%。 中小股东总表决情况: 同意 5,221,652 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6526%; 反对 71,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2870%;弃权 224,000 股(其中,因未投票默认弃权 224,000 股),占出席会议中 小股东所持股份的 4.0604%。 表决结果:本提案获得通过。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所 2、见证律师姓名:宋颖怡、费赖瑾 3、结论性意见:北京金诚同达(深圳)律师事务所律师认为,公 司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会 召集人资格和出席会议的人员《公司法》《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程 序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结 果合法、有效。。 五、备查文件 1、华林证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的《关于华林证券股份 有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十三日