证券代码：002945       证券简称：华林证券        公告编号：2022-019



                   华林证券股份有限公司
        第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四

次会议于 2022 年 4 月 22 日发出书面会议通知，并于 2022 年 4 月 27

日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 6

人，实际出席董事 6 人（其中李华强、李葛卫、齐大宏、米旭明通过

视频方式参会）。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



   一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《公司 2022 年第一季度报告》

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2022 年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   2、《公司 2021 年监管年度报告》

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
   3、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    提名林立、朱文瑾、赵卫星为公司第三届董事会非独立董事候选

人。通过对上述三名非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业

能力和职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司非独立董

事的资格，符合担任公司非独立董事任职要求。

    朱文瑾、赵卫星兼任公司高级管理人员，本公司无职工代表担任

董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    李华强、李葛卫因任期已届满，在新一届董事会非独立董事经股

东大会选举产生后，将不再担任公司董事。

    与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

   （1）提名林立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （2）提名朱文瑾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （3）提名赵卫星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述三位非独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司

第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届

董事会任期届满为止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案获得通

过。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会换届选举的公告》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   4、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

    提名贺强、俞胜法、郝作成为公司第三届董事会独立董事候选人。

通过对上述三名独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和

职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司独立董事的资

格，符合担任公司独立董事的任职要求。齐大宏、米旭明因任期已届

满，在新一届董事会独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公

司独立董事。

    与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

   （1）提名贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （2）提名俞胜法先生为公司第三届董事会独立董事候选人

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （3）提名郝作成先生为公司第三届董事会独立董事候选人

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据市场行情及公司实际情况，独立董事津贴拟定为税前 30 万

元人民币/年。

    上述三位独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司第

三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会

任期届满为止。
    本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核

无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人均已取得深圳

证券交易所颁发的独立董事资格证书。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案获得通

过。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的

《华林证券股份有限公司章程（2022 年 4 月）》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、《关于修订<华林证券股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   《华林证券股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    7、《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   《华林证券股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、《关于董事会战略与规划委员会更名及修订委员会议事规则

的议案》

    同意公司“董事会战略与规划委员会”更名为“董事会战略规划

与 ESG 委员会”，并修订《华林证券股份有限公司董事会战略规划与

ESG 委员会议事规则》。

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    9、《关于董事会审计委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

    同意公司“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与关联交易

委员会”，并修订《华林证券股份有限公司董事会审计与关联交易委

员会议事规则》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    10、《关于修订<华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规

则>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    11、《关于修订<华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事

规则>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    12、《关于修订<华林证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   《华林证券股份有限公司独立董事制度（2022 年 4 月修订）》详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    13、《关于修订<华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度>

的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度（2022 年 4 月修

订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    14、《关于修订<华林证券股份有限公司对外担保管理办法>的

议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   《华林证券股份有限公司对外担保管理办法（2022 年 4 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    15、《关于修订<华林证券股份有限公司关联交易管理办法>的

议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   《华林证券股份有限公司关联交易管理办法（2022 年 4 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     16、《关于修订<华林证券股份有限公司募集资金管理办法>的
议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《华林证券股份有限公司募集资金管理办法（2022 年 4 月修订）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    17、《关于修订<华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管

理制度>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022

年 4 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    18、《关于修订<华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高

级管理人员委派管理制度>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派

管理制度（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    19、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   公司拟于 2022 年 5 月 16 日（周一）14:30 通过现场及网络投票相

结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2022

年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
   二、备查文件

   1.华林证券股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；

   2.独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立

意见。



   特此公告。




                                华林证券股份有限公司董事会

                                  二〇二二年四月二十九日