证券代码：002945       证券简称：华林证券        公告编号：2022-028



                   华林证券股份有限公司
  关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告



      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日

在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的通知》，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，为

了方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再

次提示如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及

《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（周一）14:30
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 16 日

    网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年

5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票结果为准。

    （六）股权登记日：2022 年 5 月 5 日（周四）

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地

大厦 C 座 31 楼会议室。

    二、会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                               备注
 提案                      提案名称
                                                         该列打勾（√）的
 编码
                                                           栏目可以投票

  100 总提案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

 1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案                √

        关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》
 2.00                                                           √
        的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》
 3.00                                                           √
        的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》
 4.00                                                           √
        的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的
 5.00                                                           √
        议案

        关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》
 6.00                                                           √
        的议案

 7.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》          √
        的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》
 8.00                                                            √
        的议案

累积投票提案

 9.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案             应选人数 3 人

 9.01 选举林立先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

 9.02 选举朱文瑾女士为公司第三届董事会非独立董事                 √

 9.03 选举赵卫星先生为公司第三届董事会非独立董事                 √

 10.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案              应选人数 3 人

 10.01 选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事                    √

 10.02 选举俞胜法先生为公司第三届董事会独立董事                  √

 10.03 选举郝作成先生为公司第三届董事会独立董事                  √

 11.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案        应选人数 2 人

 11.01 选举张则胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事            √

 11.02 选举薛梅梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事            √



    特别说明：

    1、以上议案已经公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    2、提案 1-4 为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过；
    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》的要求，上述第1-4、9、10项提案为影响中小投资者

利益的重大事项，需要对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东的表决进行单独计票

并及时公开披露；

    4、上述第9、10项提案分别为以累积投票方式选举公司董事的议案，

应选非独立董事3人，应选独立董事3人。第11项议案为以累积投票方式

选举监事的议案，应选非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其

拥有的选举票数。

    独立董事候选人贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生取得了独立董

事任职资格证书，三位独立董事的任职资格和独立性需报深圳证券交易

所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方

式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间

以收到信函的时间为准。

    （二）登记时间：2022 年 5 月 9 日（周一）9:00-17:00

    （三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座

33 层

    （四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文

件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理

人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登

记手续。

    境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

  （五）会议联系方式：

    会务联系人：万丽 王宁

    联系电话：0755-82707766

    电子邮箱：IR@chinalin.com

    收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

  （六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会

议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见

附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议。



附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、华林证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书。



特此公告。



                                  华林证券股份有限公司董事会

                                     二〇二二年五月七日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1、投票代码：362945
    2、投票简称：华林投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先
对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日（现场股东
大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 16 日（现场股东大
会结束当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                      华林证券股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    本人（本单位）                              作为华林证券股份

有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托

先生/女士（身份证号码：                         ），代表本人（本单

位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2022 年第一

次临时股东大会。

    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行

使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议

事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

    本人（本单位）表决指示如下：
                                                         同   反   弃
                                               备注
 提案                                                    意   对   权
                      提案名称              该列打勾的
 编码                                       栏目可以
                                                投票

  100      总提案                               √

非累积投票提案

           关于修订《华林证券股份有限公司
 1.00                                           √
           章程》的议案

           关于修订《华林证券股份有限公司
 2.00                                           √
           股东大会议事规则》的议案

 3.00      关于修订《华林证券股份有限公司       √
         董事会议事规则》的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司
 4.00                                       √
         监事会议事规则》的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司
 5.00                                       √
         独立董事制度》的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司
 6.00                                       √
         对外担保管理办法》的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司
 7.00                                       √
         关联交易管理办法》的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司
 8.00                                       √
         募集资金管理办法》的议案

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

         关于选举公司第三届董事会非独立
 9.00                                            应选人数3人
         董事的议案

         选举林立先生为公司第三届董事会
 9.01                                       √
         非独立董事

         选举朱文瑾女士为公司第三届董事
 9.02                                        √
         会非独立董事

         选举赵卫星先生为公司第三届董事
 9.03                                       √
         会非独立董事

         关于选举公司第三届董事会独立董
 10.00                                           应选人数3人
         事的议案
         选举贺强先生为公司第三届董事会
 10.01                                               √
         独立董事

         选举俞胜法先生为公司第三届董事
 10.02                                               √
         会独立董事

         选举郝作成先生为公司第三届董事
 10.03                                               √
         会独立董事

         关于选举公司第三届监事会非职工
 11.00                                                    应选人数2人
         代表监事的议案

         选举张则胜先生为公司第三届监事
 11.01                                               √
         会非职工代表监事

         选举薛梅梅女士为公司第三届监事
 11.02                                               √
         会非职工代表监事

    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数和性质：

    委托人签名/盖章：                         被委托人签名：

    委托书签发日期：2022 年        月    日

    授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。


   附注：
   1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填
写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。
   2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法
人单位印章。