证券代码：002945       证券简称：华林证券      公告编号：2022-040



                   华林证券股份有限公司
           第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会

议于 2022 年 5 月 27 日发出书面会议通知，并于 2022 年 6 月 1 日完

成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加

表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规

定。



   一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于聘任彭晓佳为执委会委员的议案》

    董事会聘任彭晓佳先生出任公司执委会委员，其任期自本次会议

审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于公司聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    二、备查文件

    1.华林证券股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                 华林证券股份有限公司董事会

                                     二〇二二年六月二日