证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2022-056



                   华林证券股份有限公司
           第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会

议于 2022 年 10 月 22 日发出书面会议通知，并于 2022 年 10 月 28 日

在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，

实际出席董事 6 人。本次会议由董事长林立先生主持，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

   一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1.《公司 2022 年第三季度报告》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2022 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    2.《关于向商业银行申请综合授信的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3.《关于聘任张大威先生为公司合规总监的议案》
    彭晓佳先生因个人原因申请辞去公司合规总监职务，董事会同意

其辞职申请，并聘任张大威先生出任公司合规总监，其任期从公司董

事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    4.《关于修订<华林证券股份有限公司稽核管理规定>的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、备查文件

    1.华林证券股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                  华林证券股份有限公司董事会

                                    二〇二二年十月二十九日