证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2023-010




                   华林证券股份有限公司
           关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、利润分配比例：拟每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含

税）。

    2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分

配方式将按分派总额不变的原则相应调整，并将在权益分派实施公告

中披露具体调整情况。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日

召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通

过了《公司 2022 年度利润分配预案》。具体如下：

    一、利润分配预案内容

    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计【毕马威华振

审字第 2303666 号】，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股

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东的净利润 464,671,259.42 元，基本每股收益 0.17 元。

    根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，母公司

净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定

盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 99,869,355.81 元后，

2022 年当年实现的可供分配利润为 364,801,903.61 元。

    为积极回报公司股东，在保证公司正常运营和长远发展的前提

下，董事会同意 2022 年度利润分配预案如下：

    以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.52 元（含税），实际分配现金红利为 140,400,000.00 元，

占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 464,671,259.42

元的 30.21%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

    董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    对于本次利润分配预案，公司董事会考虑了广大投资者的利益，

不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，

该预案严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规

定以及《公司章程》的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公

司平均水平不存在重大差异。后续在分配预案实施前公司总股本由于

可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因

而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    三、公司履行的决策程序

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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开公司第三届董事会第七次会议，审

议并通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，上述预案尚需提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对以上利润分配预案发表如下独立意见：公司 2022

年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会关于上

市公司现金分红的有关规定，符合公司实际经营状况，有利于公司长

远发展规划，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。据

此，我们同意该利润分配预案，并将该项议案提交公司股东大会审议。

    四、其他情况说明

    本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，

对知悉本事项的内幕信息知情人进行了备案登记。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、公司第三届监事会第四次会议决议；

    3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立

意见。

    特此公告。



                                       华林证券股份有限公司董事会

                                            二〇二三年三月三十一日



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