华林证券股份有限公司

       关于 2022 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明



    华林证券股份有限公司（简称“公司”）根据《公司法》《证券公

司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关

规定，现将 2022 年度董事履职考核及薪酬情况说明如下：

    一、2022 年度董事履职及考核情况

    （一）董事履职情况

    2022 年，公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责，按照规定出

席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案。报告期内，

公司董事会共召开会议 10 次，对定期报告、组织架构、关联交易、

业务规模、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、高管人员变

动等重大事项进行了审议，共审议并通过议案 61 项；召集年度股东

大会 1 次、临时股东大会 1 次，累计向股东大会提交议案 20 项；董

事会下设的各专门委员会累计召开会议 19 次，共审议并通过议案 55

项。

    2022 年度，公司各位董事充分运用自身专业优势和实践经验，

对提交董事会审议的事项进行深入研究、全面分析、审慎判断，保证

董事会决策的科学性与严谨性；通过多种渠道和形式全面、深入了解

行业发展状况和公司运营情况，与公司经营管理层保持密切沟通，并

提出诸多宝贵意见和建议；持续跟踪股东大会、董事会决议的执行情

况，促进了公司各项业务的合理布局和稳步开展，为公司长远发展夯


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实了基础。

    （二）董事考核情况

    根据《华林证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职考

核与薪酬管理制度》，公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组

织实施。报告期内，公司各位董事均能忠实、勤勉地履行董事职责，

坚持合规诚信执业，遵守廉洁从业相关规定，并积极践行行业和公司

文化理念，未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公

司章程》等相关规定中的禁止行为，公司全体董事 2022 年度履职考

核结果均为：称职。

    二、2022 年度公司董事薪酬情况

    公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴金额由公司按月

平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司内部董事依其在公司所担任

的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。2022

年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2022 年年

度报告相关内容。

    特此说明。



                                     华林证券股份有限公司董事会

                                           二〇二三年三月三十一日




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