证券代码：002945        证券简称：华林证券        公告编号：2023-014



                   华林证券股份有限公司
           关于召开2022年年度股东大会的通知



      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次

会议审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定召开

公司 2022 年年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事

项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 3 月 29 日召开第

三届董事会第七次，会议决定于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东

大会。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（周五）14:30

    2、网络投票时间：2023 年 4 月 21 日
    网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年

4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票结果为准。

    （六）股权登记日：2023 年 4 月 13 日（周四）

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地

大厦 C 座 31 楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）表决事项

                                                            备注
 提案                     提案名称
                                                      该列打勾（√）的
 编码
                                                       栏目可以投票

  100 总提案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

 1.00 公司 2022 年度董事会工作报告                           √

 1.01 2022 年度董事会工作报告                                √

 1.02 2022 年度独立董事履职报告                              √

 2.00 公司 2022 年度监事会工作报告                           √

 3.00 公司 2022 年年度报告及摘要                             √

 4.00 公司 2022 年度财务决算报告                             √

 5.00 公司 2022 年度利润分配预案                             √

 6.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案                   √

 7.00 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案                   √

 8.00 关于确定公司自营投资额度的议案                         √

 9.00 关于公开发行公司债券的议案                             √

 10.00 关于申请发行证券公司短期融资券的议案                  √
 11.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案                √

         关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》
 12.00                                                           √
         的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》
 13.00                                                           √
         的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》
 14.00                                                           √
         的议案

         关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》
 15.00                                                           √
         的议案

    特别说明：

    1、提案 9-14 为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》的要求，上述第5、6、7项议案为影响中小投资者利益

的重大事项，需要对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东的表决进行单独计票并及

时公开披露；

    3、上述第6项议案涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联

股东深圳市立业集团有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司须回

避该议案的表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票；

    以上议案已经公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于

2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。

   （二）会议听取事项（非表决事项）

    1、关于 2022 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明；

    2、关于 2022 年度监事履职考核及薪酬情况专项说明；

    3、关于 2022 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明。

    上述专项说明及履职报告已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方

式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间

以收到信函的时间为准。

    （二）登记时间：2023 年 4 月 17 日（周一）9:00-17:00

    （三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座

33 层

    （四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件

办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文

件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理

人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登

记手续。
    境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

  （五）会议联系方式：

    会务联系人：万丽 王宁

    联系电话：0755-82707766

    电子邮箱：IR@chinalin.com

    收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

  （六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见

附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、公司第三届监事会第四次会议决议。



    附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、华林证券股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书。

    特此公告。



                                        华林证券股份有限公司董事会

                                          二〇二三年三月三十一日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1、投票代码：362945
    2、投票简称：华林投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先
对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 21 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东
大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大
会结束当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                      华林证券股份有限公司
                2022 年年度年股东大会授权委托书
    本人（本单位）                             作为华林证券股份

有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托

先生/女士（身份证号码：                        ），代表本人（本单

位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2022 年年度

股东大会。

    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行

使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议

事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

    本人（本单位）表决指示如下：

                                                        同   反   弃
                                              备注
 提案                                                   意   对   权
                      提案名称             该列打勾的
 编码                                      栏目可以
                                             投票

  100      总提案                              √

非累积投票提案

 1.00      公司 2022 年度董事会工作报告        √

 1.01      2022 年度董事会工作报告             √

 1.02      2022 年度独立董事履职报告           √

 2.00      公司 2022 年度监事会工作报告        √

 3.00      公司 2022 年年度报告及摘要          √
4.00    公司 2022 年度财务决算报告         √

5.00    公司 2022 年度利润分配预案         √

        关于 2023 年度日常关联交易预计的
6.00                                       √
        议案

        关于续聘 2023 年度会计师事务所的
7.00                                       √
        议案

8.00    关于确定公司自营投资额度的议案     √

9.00    关于公开发行公司债券的议案         √

        关于申请发行证券公司短期融资券
10.00                                      √
        的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司
11.00                                      √
        章程》的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司
12.00                                      √
        股东大会议事规则》的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司
13.00                                      √
        董事会议事规则》的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司
14.00                                      √
        监事会议事规则》的议案

        关于修订《华林证券股份有限公司
15.00                                      √
        募集资金管理办法》的议案

   委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

   委托人股东账号：
   委托人持股数和性质：

   委托人签名/盖章：                    被委托人签名：

   委托书签发日期：2023 年    月   日

   授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。



   附注：

   1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人

股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执

照号。

   2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，

还应加盖法人单位印章。