证券代码：002945       证券简称：华林证券       公告编号：2023-008



                   华林证券股份有限公司
           第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次

会议于 2023 年 3 月 19 日发出书面会议通知，并于 2023 年 3 月 29 日

在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持，会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



    一、会议表决事项

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1.《公司 2022 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《华林证券股份有限公司

2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会

和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.《公司 2022 年监管年度报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3.《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4.《公司 2022 年度利润分配预案》

    公司拟对 2022 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分

配预案如下：

    以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.52 元（含税），实际分配现金红利为 140,400,000.00 元，

占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 464,671,259.42

元的 30.21%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券

报 》 《 上海 证券报 》 《 证券 时报》 《 证 券日 报》 及 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    5.《公司 2023 年度财务预算报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    6.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

    7.《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。《2022 年度募集资金存放及使用情况鉴证

报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8.《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》同日刊登于《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9.《公司 2022 年度全面风险管理报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    10.《公司 2022 年度风险控制指标情况报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2022 年度风险控制指标情况报告 》全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    11.《关于公司风险偏好的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    12.《公司 2022 年年度合规报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    13.《公司 2022 年度反洗钱工作报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    14.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》内容真实、

客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司

内部控制的实际情况。2022 年度未发现公司财务报告或非财务报告

内部控制重大缺陷。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》及《2022 年度内部控制审

计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    15.《公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    16.《公司 2022 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    17.《关于修订<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《华林证券股份有限公司监事会议事规则（2023 年 3 月修订）》

全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    二、会议非表决事项

    会议听取了《关于 2022 年度监事履职考核及薪酬情况专项说

明》，本项说明将在公司 2022 年度股东大会上进行汇报。



    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第四次会议决议。

    2.其他报备文件。



    特此公告。



                                     华林证券股份有限公司监事会

                                        二〇二三年三月三十一日