证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-016
华林证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润
置地大厦 C 座 31 楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 2,433,492,588 股，
占上市公司总股份的 90.1294%。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 1,747,186,165 股，占上市公司总股份的 64.7106％；通过网
络投票的股东 16 人，代表股份 686,306,423 股，占上市公司总股份的
25.4188％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表
决。
提案 1.00 公司 2022 年度董事会工作报告
提案 1.01 2022 年度董事会工作报告
同 意 2,433,488,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 1.02 2022 年度独立董事履职报告
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 公司 2022 年度监事会工作报告
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 公司 2022 年年度报告及摘要
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 公司 2022 年度财务决算报告
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00 公司 2022 年度利润分配预案
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,488,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8941％；
反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1059％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
同意 488,277,977 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9992％；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,488,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8941％；
反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1059％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为
1,740,397,076。
关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决
股数为 204,813,835。
表决结果：本提案获得通过。
提案 7.00 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
同意 2,433,408,227 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9965％；反对 84,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,408,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5846％；
反对 84,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4154％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 8.00 关于确定公司自营投资额度的议案
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 9.00 关于公开发行公司债券的议案
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 10.00 关于申请发行证券公司短期融资券的议案
同意 2,433,488,888 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 11.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案
同意 2,430,331,461 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8701％；反对 3,161,127 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 12.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
同意 2,430,331,461 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8701％；反对 3,161,127 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 13.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》
的议案
同意 2,430,331,461 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8701％；反对 3,161,127 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 14.00 关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》
的议案
同意 2,430,331,461 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8701％；反对 3,161,127 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 15.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
同意 2,430,331,461 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8701％；反对 3,161,127 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
同时，股东大会听取了如下汇报事项：
1、《关于 2022 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》；
2、《关于 2022 年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》；
3、《关于 2022 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说
明》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：张亦迪、张意璇
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结
果合法、有效。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股
份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
