证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2019-019 青岛银行股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间 1.现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五) 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的 时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 起至 5 月 17 日下午 15:00。 (二)会议地点:青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行 (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四)召集人:青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会 (五)主持人:本行董事长郭少泉先生 (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》(以 下简称“本行《章程》”)等有关规定。 二、会议出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 占有表决 占有表决 占有表决 分类 代表有表决权 权股份总 代表有表决 权股份总 代表有表决权 权股份总 人数 人数 人数 股份数量 数比例 权股份数量 数比例 股份数量 数比例 (%) (%) (%) A股 24 1,761,147,353 39.052515 5 25,041,900 0.555291 29 1,786,189,253 39.607806 H股 3 1,126,553,980 24.980741 0 0 0 3 1,126,553,980 24.980741 总体 27 2,887,701,333 64.033256 5 25,041,900 0.555291 32 2,912,743,233 64.588547 1 本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所 律师对本次股东大会进行了见证。 三、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下 议案: 议 同意 反对 弃权 案 股东 议案名称 序 类型 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 号 《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000 1 限公司 2018 年度董 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 事会工作报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000 《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000 2 限公司 2018 年度监 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 事会工作报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000 《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000 3 限公司 2018 年度财 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 务决算报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000 《青岛银行股份有 A股 1,786,147,353 99.997654 41,900 0.002346 0 0.000000 4 限公司 2018 年度利 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 润分配方案》 合计 2,912,701,333 99.998561 41,900 0.001439 0 0.000000 关于聘请青岛银行 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000 股份有限公司 2019 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 5 年度外部审计机构 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000 及其报酬的议案 《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000 6 限公司 2018 年度关 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 联交易专项报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000 关于青岛银行股份 A股 375,409,259 99.988947 21,600 0.005753 19,900 0.005300 有限公司 2019 年日 H股 401,800,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 7 常关联交易预计额 合计 777,209,259 99.994661 21,600 0.002779 19,900 0.002560 度的议案 关于青岛银行股份 A股 1,786,147,753 99.997677 20,400 0.001142 21,100 0.001181 8 有限公司发行股份 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 一般性授权的议案 合计 2,912,701,733 99.998575 20,400 0.000700 21,100 0.000724 注:上表中“股数”,指相关有表决权股份数量;“比例”,指相关有表决权股份数量占出席本次股东大 会有表决权股份总数的比例。 上述议案第 8 项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东 2 所持表决权的过半数通过。 青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔股份有 限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人 有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利 联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公司、AMTD Strategic Investment Limited、AMTD Investment Solutions Group Limited 及青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司是议案第 7 项《关于青岛银行股 份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方, 上述股东所持 A 股合计 1,410,738,494 股、H 股 1,126,553,980 股,上述股东对 本议案回避表决。 根据相关监管规定,本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议案 表决情况进行单独计票,表决通过了相关议案,具体表决情况如下: 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 《青岛银行股份有限公 4 司 2018 年度利润分配 470,376,440 99.991093 41,900 0.008907 0 0.000000 方案》 关于聘请青岛银行股份 有限公司 2019 年度外 5 470,376,840 99.991178 41,500 0.008822 0 0.000000 部审计机构及其报酬的 议案 关于青岛银行股份有限 7 公司 2019 年日常关联 375,409,259 99.988947 21,600 0.005753 19,900 0.005300 交易预计额度的议案 注:中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和刘妍妮律师,对本次股东大会进行见证 并出具法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本 行《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 3 六、备查文件 (一)本次股东大会决议; (二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2019 年 5 月 17 日 4