证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-019
青岛银行股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 起至 5 月 17 日下午 15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以
下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决 占有表决 占有表决
分类 代表有表决权 权股份总 代表有表决 权股份总 代表有表决权 权股份总
人数 人数 人数
股份数量 数比例 权股份数量 数比例 股份数量 数比例
（%） （%） （%）
A股 24 1,761,147,353 39.052515 5 25,041,900 0.555291 29 1,786,189,253 39.607806
H股 3 1,126,553,980 24.980741 0 0 0 3 1,126,553,980 24.980741
总体 27 2,887,701,333 64.033256 5 25,041,900 0.555291 32 2,912,743,233 64.588547
1
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
议 同意 反对 弃权
案 股东
议案名称
序 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
号
《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000
1 限公司 2018 年度董 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
事会工作报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000
《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000
2 限公司 2018 年度监 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
事会工作报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000
《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000
3 限公司 2018 年度财 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
务决算报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000
《青岛银行股份有 A股 1,786,147,353 99.997654 41,900 0.002346 0 0.000000
4 限公司 2018 年度利 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
润分配方案》 合计 2,912,701,333 99.998561 41,900 0.001439 0 0.000000
关于聘请青岛银行 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000
股份有限公司 2019 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
5
年度外部审计机构
合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000
及其报酬的议案
《青岛银行股份有 A股 1,786,147,753 99.997677 41,500 0.002323 0 0.000000
6 限公司 2018 年度关 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
联交易专项报告》 合计 2,912,701,733 99.998575 41,500 0.001425 0 0.000000
关于青岛银行股份 A股 375,409,259 99.988947 21,600 0.005753 19,900 0.005300
有限公司 2019 年日 H股 401,800,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
7
常关联交易预计额
合计 777,209,259 99.994661 21,600 0.002779 19,900 0.002560
度的议案
关于青岛银行股份 A股 1,786,147,753 99.997677 20,400 0.001142 21,100 0.001181
8 有限公司发行股份 H股 1,126,553,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
一般性授权的议案 合计 2,912,701,733 99.998575 20,400 0.000700 21,100 0.000724
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大
会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 8 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东
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所持表决权的过半数通过。
青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔股份有
限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人
有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利
联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天（香港）控股有限公司、AMTD
Strategic Investment Limited、AMTD Investment Solutions Group Limited
及青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司是议案第 7 项《关于青岛银行股
份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，
上述股东所持 A 股合计 1,410,738,494 股、H 股 1,126,553,980 股，上述股东对
本议案回避表决。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议案
表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
《青岛银行股份有限公
4 司 2018 年度利润分配 470,376,440 99.991093 41,900 0.008907 0 0.000000
方案》
关于聘请青岛银行股份
有限公司 2019 年度外
5 470,376,840 99.991178 41,500 0.008822 0 0.000000
部审计机构及其报酬的
议案
关于青岛银行股份有限
7 公司 2019 年日常关联 375,409,259 99.988947 21,600 0.005753 19,900 0.005300
交易预计额度的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和刘妍妮律师，对本次股东大会进行见证
并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本
行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
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六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
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