证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-036
青岛银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 10 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019
年 10 月 14 日 15:00 起至 10 月 15 日 15:00 的任意时间。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行五楼
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以
下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决
占有表决权 占有表决权
分类 代表有表决权 代表有表决 权股份总 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 人数 股份总数比
股份数量 权股份数量 数比例 股份数量
例（%） 例（%）
（%）
A股 17 1,568,957,356 34.790803 3 1,758,657 0.038997 20 1,570,716,013 34.829800
H股 3 724,753,980 16.071038 0 0 0.000000 3 724,753,980 16.071038
总体 20 2,293,711,336 50.861841 3 1,758,657 0.038997 23 2,295,469,993 50.900838
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本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
赞成 反对 弃权
议案 股东
议案名称
序号 类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 1,570,715,513 99.999968 500 0.000032 0 0.000000
关于青岛银行股份
有限公司第七届董
1 H股 724,753,980 100 0 0.000000 0 0.000000
事会独立董事变更
的议案
合计 2,295,469,493 99.999978 500 0.000022 0 0.000000
关于选举何良军先 A股 1,570,715,513 99.999968 500 0.000032 0 0.000000
生为青岛银行股份
2 有限公司第七届监 H股 724,753,980 100 0 0.000000 0 0.000000
事会股东监事的议
案 合计 2,295,469,493 99.999978 500 0.000022 0 0.000000
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议案
表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
议案 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于青岛银行股份有
1 限公司第七届董事会 254,944,600 99.999804 500 0.000196 0 0.000000
独立董事变更的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他 A 股股东。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所李元媛律师和张家律师，对本次股东大会进行见证并
出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
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召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行
《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2019 年 10 月 15 日
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