证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2020-011



              青岛银行股份有限公司监事会决议公告

     本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 3 月 10 日以电子邮件方
式向监事发出关于召开第七届监事会第十七次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 20
日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事 6 名，实际出席监事 5 名，陈
青因事缺席本次会议。经半数以上监事共同推举，本次会议由王大为监事主持，高
级管理人员等人列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
     一、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     二、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019 年度行长工作报告》
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、 审议通过了关于《青岛银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的
议案
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     四、 审议通过了《青岛银行股份有限公司 2020 年综合经营计划》
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、 审议通过了关于《青岛银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要》的议
案
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《青岛银行股份有限公司2019年度报
告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗


                                       1
漏。
    本行2019年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，2019
年度报告摘要同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
       六、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       七、 审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构及
其报酬的议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       八、 审议通过了关于《青岛银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告》的
议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2019年度社会责任报告》同日已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，供投资者查询。
       九、 审议通过了关于《青岛银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
的议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部
控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在
完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。


       备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。



                                                  青岛银行股份有限公司监事会
                                                            2020 年 3 月 20 日

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