证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2020-022
青岛银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年
5 月 7 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行五楼
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以
下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决
分类 占有表决权 占有表决权
代表有表决权 代表有表决 权股份总 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 人数 股份总数比
股份数量 权股份数量 数比例 股份数量
例（%） 例（%）
（%）
A股 3 506,347,125 11.227981 28 1,111,517,931 24.647325 31 1,617,865,056 35.875305
H股 2 624,753,980 13.853590 - - - 2 624,753,980 13.853590
总体 5 1,131,101,105 25.081571 28 1,111,517,931 24.647325 33 2,242,619,036 49.728896
1
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
议案 股东 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
《青岛银行股份有限公司 A股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
1 2019 年度董事会工作报 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
《青岛银行股份有限公司 A股 1,617,847,456 99.998912 15,900 0.000983 1,700 0.000105
2 2019 年度监事会工作报 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》 合计 2,242,601,436 99.999215 15,900 0.000709 1,700 0.000076
关于《青岛银行股份有限 A股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
3 公司 2019 年度财务决算报 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》的议案 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
A股 1,617,850,256 99.999085 13,000 0.000804 1,800 0.000111
《青岛银行股份有限公司
4 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2019 年度利润分配方案》
合计 2,242,604,236 99.999340 13,000 0.000580 1,800 0.000080
关于聘请青岛银行股份有 A股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
5 限公司 2020 年度外部审计 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
机构及其报酬的议案 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
关于修订《青岛银行股份 A股 1,617,784,675 99.995032 78,581 0.004857 1,800 0.000111
6 有限公司股东大会议事规 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
则》的议案 合计 2,242,538,655 99.996416 78,581 0.003504 1,800 0.000080
《青岛银行股份有限公司 A股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
7 2019 年度关联交易专项报 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
关于青岛银行股份有限公 A股 207,108,862 99.991455 16,000 0.007725 1,700 0.000820
8 司 2020 年日常关联交易预 H股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
计额度的议案 合计 207,108,862 99.991455 16,000 0.007725 1,700 0.000820
A股 1,617,784,675 99.995032 78,581 0.004857 1,800 0.000111
关于修订《青岛银行股份
9 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
有限公司章程》的议案
合计 2,242,538,655 99.996416 78,581 0.003504 1,800 0.000080
关于青岛银行股份有限公 A股 1,617,704,475 99.990075 158,881 0.009820 1,700 0.000105
10 司发行股份一般性授权的 H股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
议案 合计 2,242,458,455 99.992840 158,881 0.007085 1,700 0.000075
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
2
上述议案第 9、10 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权的过半数通过。
青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有
限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人
有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利
联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天（香港）控股有限公司、青岛国
信资本投资有限公司、AMTD Strategic Investment Limited、AMTD Investment
Solutions Group Limited 及青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司是议案
第 8 项《关于青岛银行股份有限公司 2020 年日常关联交易预计额度的议案》所
预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合计 1,410,738,994 股、H 股
1,126,553,980 股，上述股东对本议案回避表决。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议
案表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
议案 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
《青岛银行股份有限公司
4 302,079,343 99.995101 13,000 0.004303 1,800 0.000596
2019 年度利润分配方案》
关于聘请青岛银行股份有
5 限公司 2020 年度外部审 302,076,443 99.994141 15,900 0.005263 1,800 0.000596
计机构及其报酬的议案
关于青岛银行股份有限公
8 司 2020 年日常关联交易 207,108,862 99.991455 16,000 0.007725 1,700 0.000820
预计额度的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他 A 股股东。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所李元媛律师和张家律师，对本次股东大会进行见证并
出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行
《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
3
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
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