证券代码：002948                       证券简称：青岛银行                     公告编号：2020-031



                                       青岛银行股份有限公司
                         2020 年第一次临时股东大会决议公告

              本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

       述或者重大遗漏。

              特别提示：
              1.本次股东大会无否决议案的情形。
              2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
              一、会议召开情况

              （一）召开时间
              1.现场会议召开时间：2020年9月17日（星期四）
              2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
       年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
       间为 2020 年 9 月 17 日 9:15-15:00。
              （二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
              （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
              （四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
              （五）主持人：本行董事长郭少泉先生
              （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
       规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以
       下简称“本行《章程》”）等有关规定。
              二、会议出席情况
                 现场会议出席情况                       网络投票情况                          总体出席情况

                                                                       占有表决
分类                            占有表决权                                                                   占有表决权
                代表有表决权                          代表有表决       权股份总             代表有表决权
       人数                     股份总数比     人数                                  人数                    股份总数比
                  股份数量                            权股份数量        数比例                股份数量
                                 例（%）                                                                      例（%）
                                                                        （%）
A股     2           2,790,784       0.061884     25   1,606,942,079    35.633094       27    1,609,732,863    35.694978
H股     2         624,753,980    13.853590        -                -             -      2     624,753,980     13.853590
总体    4         627,544,764    13.915475       25   1,606,942,079    35.633094       29    2,234,486,843    49.548569


                                                          1
                 本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
         律师对本次股东大会进行了见证。
                 三、议案审议情况
                 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
         案：
议案                             股东               赞成                           反对                   弃权          表决
                议案名称
序号                             类型        股数          比例（%）    股数        比例（%）     股数    比例（%）     结果

       关于青岛银行股份有限      A股      1,609,730,663     99.999863     100          0.000006   2,100      0.000131
 1     公司发行二级资本债券      H股       624,753,980     100.000000          0       0.000000      0       0.000000   通过
       的议案                    合计     2,234,484,643     99.999902     100          0.000004   2,100      0.000094

       关于《青岛银行股份有      A股      1,609,730,663     99.999863     100          0.000006   2,100      0.000131
 2     限公司 2021-2025 年资     H股       624,753,980     100.000000          0       0.000000      0       0.000000   通过
       本管理规划》的议案        合计     2,234,484,643     99.999902     100          0.000004   2,100      0.000094
                注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
         东大会有表决权股份总数的比例。

                 四、律师出具的法律意见
                 北京市金杜律师事务所李元媛律师和张家律师，对本次股东大会进行见证并
         出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
         召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
         人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行
         《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
                 五、备查文件
                 （一）本次股东大会决议；
                 （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
                 特此公告。


                                                                        青岛银行股份有限公司董事会
                                                                                            2020 年 9 月 17 日




                                                             2