证券代码：002948            证券简称：青岛银行         公告编号：2021-005



             青岛银行股份有限公司监事会决议公告

   本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 2 月 24 日以电子邮件方
式向监事发出关于召开第七届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2021 年 2 月
26 日以通讯表决方式召开，应参与表决监事 6 名，实际表决监事 6 名。本次会议召
开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章
程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案》
    会议逐项审议通过了本行向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方
案，审议情况如下：
    1.发行股票的种类和面值
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.发行方式
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.配股基数、比例和数量
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.定价原则及配股价格
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5.配售对象
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6.本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7.发行时间
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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    8.承销方式
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9.本次配股募集资金投向
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10.本次配股决议的有效期限
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11.本次配股股票的上市流通
    本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本次配股方案的具体内容，请参见本行同日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《配
股公开发行证券预案》相关章节。本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东
大会、H 股类别股东大会逐项审议。
    本次配股方案尚须经中国银保监会青岛监管局核准、中国证监会核准及取得
本次交易涉及的其他必要批准后方可实施。
    二、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议
案》
    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《配股公开发行证券预案》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。
    三、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》
    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。
    四、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告
的议案》
    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》同
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    本议案尚需提交本行股东大会审议。

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    五、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报
告的议案》
    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《配股募集资金使用可行性报告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资
者查阅。
    本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。
    六、 审议通过了《关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期
回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》
同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。


    备查文件
    经与会监事签字的通讯表决书及加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。



                                                青岛银行股份有限公司监事会
                                                          2021 年 2 月 26 日




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