证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2021-012
青岛银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东大会、
2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第
一次H股类别股东大会均无否决议案的情形。
2. 2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第
一次H股类别股东大会均不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2021年3月26日（星期五）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2021 年 3 月 26 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021
年第一次 H 股类别股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》
（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
1
二、会议出席情况
（一）2021年第一次临时股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决 占有表决
分类 占有表决
代表有表决 代表有表决 权股份总 代表有表决权 权股份总
人数 权股份总 人数 人数
权股份数量 权股份数量 数比例 股份数量 数比例
数比例（%）
（%） （%）
A股 2 92,487,964 2.352897 46 1,597,322,470 40.635943 48 1,689,810,434 42.988840
H股 2 1,257,842,845 31.999569 - - - 2 1,257,842,845 31.999569
总体 4 1,350,330,809 34.352466 46 1,597,322,470 40.635943 50 2,947,653,279 74.988409
（二）2021年第一次A股类别股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决 占有表决 占有表决
分类 代表有表决 权 A 股股份 代表有表决 权 A 股股 代表有表决权 权 A 股股份
人数 人数 人数
权股份数量 总数比例 权股份数量 份总数比 股份数量 总数比例
（%） 例（%） （%）
A股 2 92,487,964 3.865244 46 1,597,322,470 66.755078 48 1,689,810,434 70.620322
（三）2021年第一次H股类别股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决
分类 占有表决权 占有表决权
代表有表决 代表有表决 权 H 股股 代表有表决
人数 H 股股份总 人数 人数 H 股股份总
权股份数量 权股份数量 份总数比 权股份数量
数比例（%） 数比例（%）
例（%）
H股 2 1,254,865,345 81.590648 - - - 2 1,254,865,345 81.590648
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
律师对会议进行了见证。
三、议案审议情况
（一）2021 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式，审议通过以下议案：
议案 股东 赞成 反对 弃权 表决
议案名称
序号 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
关于青岛银行股份有限
1 作为投票对象的子议案数：11 通过
公司配股方案的议案
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
1.01 发行股票的种类和面值 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
1.02 发行方式 A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
2
H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
A股 1,689,097,434 99.957806 712,800 0.042182 200 0.000012
1.03 配股基数、比例和数量 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合计 2,946,940,279 99.975811 712,800 0.024182 200 0.000007
A股 1,689,097,434 99.957806 712,800 0.042182 200 0.000012
1.04 定价原则及配股价格 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合计 2,946,940,279 99.975811 712,800 0.024182 200 0.000007
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
1.05 配售对象 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
本次配股前滚存未分配
1.06 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
利润的分配方案
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
1.07 发行时间 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
1.08 承销方式 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
1.09 本次配股募集资金投向 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
本次配股决议的有效期
1.10 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
限
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
A股 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012
本次配股股票的上市流
1.11 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
通
合计 2,946,981,479 99.977209 671,600 0.022784 200 0.000007
2 关于青岛银行股份有限 A股 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189 通过
3
公司配股公开发行证券 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
预案的议案
合计 2,946,978,479 99.977107 671,600 0.022784 3,200 0.000109
A股 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189
关于提请股东大会授权
3 董事会办理本次配股相 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
关事宜的议案
合计 2,946,978,479 99.977107 671,600 0.022784 3,200 0.000109
关于青岛银行股份有限 A股 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189
公司本次配股完成后变
H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
4 更注册资本及相应修改 通过
公司章程相关条款的议
合计 2,946,978,479 99.977107 671,600 0.022784 3,200 0.000109
案
A股 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189
关于青岛银行股份有限
5 公司符合配股发行条件 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
的议案
合计 2,946,978,479 99.977107 671,600 0.022784 3,200 0.000109
A股 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189
关于青岛银行股份有限
6 公司前次募集资金使用 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
情况报告的议案
合计 2,946,978,479 99.977107 671,600 0.022784 3,200 0.000109
A股 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189
关于青岛银行股份有限
7 公司配股募集资金使用 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
可行性报告的议案
合计 2,946,978,479 99.977107 671,600 0.022784 3,200 0.000109
关于青岛银行股份有限 A股 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189
公司向原股东配售股份
H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
8 摊薄即期回报的风险提 通过
示、填补措施及相关主
合计 2,946,978,479 99.977107 671,600 0.022784 3,200 0.000109
体承诺的议案
关于青岛银行股份有限 A股 1,689,135,634 99.960067 660,600 0.039093 14,200 0.000840
公司未来三年（2021 年
9 H股 1,257,842,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
-2023 年）股东回报规
划的议案 合计 2,946,978,479 99.977107 660,600 0.022411 14,200 0.000482
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
（二）2021 年第一次 A 股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
4
表决方式，审议通过以下议案：
议案 赞成 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
关于青岛银行股份有限公司配
1 作为投票对象的子议案数：11 通过
股方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
1.02 发行方式 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
1.03 配股基数、比例和数量 1,689,097,434 99.957806 712,800 0.042182 200 0.000012 通过
1.04 定价原则及配股价格 1,689,097,434 99.957806 712,800 0.042182 200 0.000012 通过
1.05 配售对象 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
本次配股前滚存未分配利润的
1.06 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
分配方案
1.07 发行时间 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
1.08 承销方式 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
1.09 本次配股募集资金投向 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
1.10 本次配股决议的有效期限 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
1.11 本次配股股票的上市流通 1,689,138,634 99.960244 671,600 0.039744 200 0.000012 通过
关于青岛银行股份有限公司配
2 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189 通过
股公开发行证券预案的议案
关于提请股东大会授权董事会
3 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189 通过
办理本次配股相关事宜的议案
关于青岛银行股份有限公司本
次配股完成后变更注册资本及
4 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189 通过
相应修改公司章程相关条款的
议案
关于青岛银行股份有限公司符
5 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189 通过
合配股发行条件的议案
关于青岛银行股份有限公司配
6 股募集资金使用可行性报告的 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189 通过
议案
关于青岛银行股份有限公司向
原股东配售股份摊薄即期回报
7 1,689,135,634 99.960067 671,600 0.039744 3,200 0.000189 通过
的风险提示、填补措施及相关主
体承诺的议案
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的表决方式，审议通
过以下议案：
5
议案 赞成 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
关于青岛银行股份有限公司配
1 作为投票对象的子议案数：11 通过
股方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.02 发行方式 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.03 配股基数、比例和数量 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.04 定价原则及配股价格 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.05 配售对象 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
本次配股前滚存未分配利润的
1.06 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
分配方案
1.07 发行时间 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.08 承销方式 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.09 本次配股募集资金投向 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.10 本次配股决议的有效期限 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
1.11 本次配股股票的上市流通 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
关于青岛银行股份有限公司配
2 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
股公开发行证券预案的议案
关于提请股东大会授权董事会
3 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
办理本次配股相关事宜的议案
关于青岛银行股份有限公司本
次配股完成后变更注册资本及
4 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
相应修改公司章程相关条款的
议案
关于青岛银行股份有限公司符
5 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
合配股发行条件的议案
关于青岛银行股份有限公司配
6 股募集资金使用可行性报告的 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
议案
关于青岛银行股份有限公司向
原股东配售股份摊薄即期回报
7 1,254,865,345 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
的风险提示、填补措施及相关
主体承诺的议案
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第
一次 H 股类别股东大会所有议案均为特别决议案，已获得出席相关股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过，没有涉及关联股东回避表决的议案。
6
根据相关监管规定，2021 年第一次临时股东大会的议案 1、2、5、6、7、8、
9 属于影响中小投资者利益的重大事项，本行对中小投资者的表决单独计票，表
决通过了相关议案，具体表决情况如下：
赞成 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
关于青岛银行股份有限公司配
1 作为投票对象的子议案数：11
股方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
1.02 发行方式 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
1.03 配股基数、比例和数量 373,326,521 99.809378 712,800 0.190568 200 0.000054
1.04 定价原则及配股价格 373,326,521 99.809378 712,800 0.190568 200 0.000054
1.05 配售对象 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
本次配股前滚存未分配利润的
1.06 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
分配方案
1.07 发行时间 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
1.08 承销方式 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
1.09 本次配股募集资金投向 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
1.10 本次配股决议的有效期限 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
1.11 本次配股股票的上市流通 373,367,721 99.820393 671,600 0.179553 200 0.000054
关于青岛银行股份有限公司配
2 373,364,721 99.819591 671,600 0.179553 3,200 0.000856
股公开发行证券预案的议案
关于青岛银行股份有限公司符
5 373,364,721 99.819591 671,600 0.179553 3,200 0.000856
合配股发行条件的议案
关于青岛银行股份有限公司前
6 次募集资金使用情况报告的议 373,364,721 99.819591 671,600 0.179553 3,200 0.000856
案
关于青岛银行股份有限公司配
7 股募集资金使用可行性报告的 373,364,721 99.819591 671,600 0.179553 3,200 0.000856
议案
关于青岛银行股份有限公司向
原股东配售股份摊薄即期回报
8 373,364,721 99.819591 671,600 0.179553 3,200 0.000856
的风险提示、填补措施及相关主
体承诺的议案
关于青岛银行股份有限公司未
9 来三年（2021 年-2023 年）股东 373,364,721 99.819591 660,600 0.176612 14,200 0.003797
回报规划的议案
7
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他 A 股股东。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和张园园律师，对本次股东大会进行见证
并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本
行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
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