证券代码：002948           证券简称：青岛银行          公告编号：2021-013



             青岛银行股份有限公司董事会决议公告

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年3月23日以电子邮件方式
向董事发出关于召开第七届董事会第四十三次会议的通知，会议于2021年3月29日
以通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际表决董事13名。因相关股东质
押本行股份数量已超过其所持股份的50%，根据银保监会相关规定，对其派出董事
蔡志坚在董事会的表决权进行限制。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：
    一、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2020 年度关于战略规划执行情况
的报告》
    本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》
    本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    本行保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，并在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2021 年日常关联交易预计额度
的议案
    本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案涉及关联交易事项，
海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞，意大利联合圣保罗银行关联董事Rosario
STRANO、Marco MUSSITA，青岛国信发展（集团）有限责任公司关联董事邓
友成回避表决。
    对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见，
保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，本行于同日发布了《2021年日


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常关联交易预计公告》，投资者可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）查
阅上述相关意见及公告。
    本议案需提交股东大会审议。


    备查文件
    经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。



                                             青岛银行股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 29 日




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