证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2021-027
青岛银行股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为 2021 年 5 月 11 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》
（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占有表决权股 占有表决权 占有表决权
代表有表决权 代表有表决权 代表有表决权
人数 份总数比例 人数 股份总数比 人数 股份总数比
股份数量 股份数量 股份数量
（%） 例（%） 例（%）
A股 2 92,487,964 2.364930 29 1,575,314,170 40.281001 31 1,667,802,134 42.645931
H股 2 1,257,312,845 32.149663 - - - 2 1,257,312,845 32.149663
总体 4 1,349,800,809 34.514593 29 1,575,314,170 40.281001 33 2,925,114,979 74.795594
1
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
律师对会议进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
议案 股东 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 1,667,683,734 99.992901 118,300 0.007093 100 0.000006
《青岛银行股份有限
1.00 公司 2020 年度董事会 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
工作报告》
合计 2,924,996,579 99.995952 118,300 0.004045 100 0.000003
A股 1,667,683,834 99.992907 118,300 0.007093 0 0.000000
《青岛银行股份有限
2.00 公司 2020 年度监事会 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
工作报告》
合计 2,924,996,679 99.995955 118,300 0.004045 0 0.000000
A股 1,663,608,962 99.748581 4,193,072 0.251413 100 0.000006
《青岛银行股份有限
3.00 公司 2020 年度财务决 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
算报告》
合计 2,920,921,807 99.856649 4,193,072 0.143348 100 0.000003
A股 1,667,674,734 99.992361 126,800 0.007603 600 0.000036
《青岛银行股份有限
4.00 公司 2020 年度利润分 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
配方案》
合计 2,924,987,579 99.995644 126,800 0.004335 600 0.000021
关于聘请青岛银行股 A股 1,663,608,962 99.748581 4,193,072 0.251413 100 0.000006
份有限公司 2021 年度
5.00 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
外部审计机构及其报
酬的议案 合计 2,920,921,807 99.856649 4,193,072 0.143348 100 0.000003
关于选举青岛银行股
6.00 份有限公司第八届董 作为投票对象的子议案数：15
事会董事的议案
选举周云杰先生为青 A股 1,663,517,574 99.743101 4,284,460 0.256893 100 0.000006
岛银行股份有限公司
6.01 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会非执行
董事 合计 2,920,830,419 99.853525 4,284,460 0.146472 100 0.000003
选 举 Rosario A股 1,663,517,074 99.743071 4,284,960 0.256923 100 0.000006
STRANO 先生为青岛
H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6.02 银行股份有限公司第
八届董事会非执行董
合计 2,920,829,919 99.853508 4,284,960 0.146489 100 0.000003
事
6.03 选举谭丽霞女士为青 A股 1,663,517,674 99.743107 4,284,460 0.256893 0 0.000000
2
岛银行股份有限公司 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会非执行
董事 合计 2,920,830,519 99.853528 4,284,460 0.146472 0 0.000000
选 举 Marco A股 1,663,517,074 99.743071 4,284,960 0.256923 100 0.000006
MUSSITA 先 生 为 青
H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6.04 岛银行股份有限公司
第八届董事会非执行
合计 2,920,829,919 99.853508 4,284,960 0.146489 100 0.000003
董事
选举邓友成先生为青 A股 1,663,517,574 99.743101 4,284,460 0.256893 100 0.000006
岛银行股份有限公司
6.05 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会非执行
董事 合计 2,920,830,419 99.853525 4,284,460 0.146472 100 0.000003
选举蔡志坚先生为青 A股 1,663,517,574 99.743101 4,284,460 0.256893 100 0.000006
岛银行股份有限公司
6.06 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会非执行
董事 合计 2,920,830,419 99.853525 4,284,460 0.146472 100 0.000003
选举郭少泉先生为青 A股 1,663,517,574 99.743101 4,284,460 0.256893 100 0.000006
岛银行股份有限公司
6.07 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会执行董
事 合计 2,920,830,419 99.853525 4,284,460 0.146472 100 0.000003
A股 1,663,517,574 99.743101 4,284,460 0.256893 100 0.000006
选举王麟先生为青岛
6.08 银行股份有限公司第 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
八届董事会执行董事
合计 2,920,830,419 99.853525 4,284,460 0.146472 100 0.000003
A股 1,663,517,574 99.743101 4,284,460 0.256893 100 0.000006
选举刘鹏先生为青岛
6.09 银行股份有限公司第 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
八届董事会执行董事
合计 2,920,830,419 99.853525 4,284,460 0.146472 100 0.000003
A股 1,663,517,674 99.743107 4,284,460 0.256893 0 0.000000
选举吕岚女士为青岛
6.10 银行股份有限公司第 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
八届董事会执行董事
合计 2,920,830,519 99.853528 4,284,460 0.146472 0 0.000000
选举张思明先生为青 A股 1,663,608,962 99.748581 4,193,072 0.251413 100 0.000006
岛银行股份有限公司
6.11 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会独立非
执行董事 合计 2,920,921,807 99.856649 4,193,072 0.143348 100 0.000003
选举房巧玲女士为青 A股 1,663,609,062 99.748587 4,193,072 0.251413 0 0.000000
岛银行股份有限公司
6.12 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会独立非
执行董事 合计 2,920,921,907 99.856653 4,193,072 0.143347 0 0.000000
6.13 选举 Tingjie ZHANG A股 1,663,608,462 99.748551 4,193,572 0.251443 100 0.000006
3
（章汀捷）先生为青 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
岛银行股份有限公司
第八届董事会独立非 合计 2,920,921,307 99.856632 4,193,572 0.143365 100 0.000003
执行董事
选举邢乐成先生为青 A股 1,663,608,462 99.748551 4,193,072 0.251413 600 0.000036
岛银行股份有限公司
6.14 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届董事会独立非
执行董事 合计 2,920,921,307 99.856632 4,193,072 0.143347 600 0.000021
选举张旭先生为青岛 A股 1,663,608,962 99.748581 4,134,172 0.247881 59,000 0.003538
银行股份有限公司第
6.15 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
八届董事会独立非执
行董事 合计 2,920,921,807 99.856649 4,134,172 0.141334 59,000 0.002017
关于选举青岛银行股
7.00 份有限公司第八届监 作为投票对象的子议案数：4
事会监事的议案
选举何良军先生为青 A股 1,667,683,734 99.992901 59,400 0.003561 59,000 0.003538
岛银行股份有限公司
7.01 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届监事会股东监
事 合计 2,924,996,579 99.995952 59,400 0.002031 59,000 0.002017
选举郝先经先生为青 A股 1,667,683,734 99.992901 59,400 0.003561 59,000 0.003538
岛银行股份有限公司
7.02 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届监事会外部监
事 合计 2,924,996,579 99.995952 59,400 0.002031 59,000 0.002017
选举姜省路先生为青 A股 1,667,683,734 99.992901 59,400 0.003561 59,000 0.003538
岛银行股份有限公司
7.03 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
第八届监事会外部监
事 合计 2,924,996,579 99.995952 59,400 0.002031 59,000 0.002017
A股 1,667,683,734 99.992901 59,400 0.003561 59,000 0.003538
选举卢昆先生为青岛
7.04 银行股份有限公司第 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
八届监事会外部监事
合计 2,924,996,579 99.995952 59,400 0.002031 59,000 0.002017
A股 1,667,683,234 99.992871 59,900 0.003591 59,000 0.003538
《青岛银行股份有限
8.00 公司 2020 年度关联交 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
易专项报告》
合计 2,924,996,079 99.995935 59,900 0.002048 59,000 0.002017
关于青岛银行股份有 A股 351,912,321 99.966225 59,900 0.017015 59,000 0.016760
限公司 2021 年日常关
9.00 H股 632,558,865 99.614649 0 0.000000 2,447,000 0.385351
联交易预计额度的议
案 合计 984,471,186 99.740040 59,900 0.006069 2,506,000 0.253891
10.00 关于青岛银行股份有 A股 1,667,466,446 99.979872 335,688 0.020128 0 0.000000
4
限公司发行股份一般 H股 1,257,312,845 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
性授权的议案
合计 2,924,779,291 99.988524 335,688 0.011476 0 0.000000
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 10 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权的过半数通过。
青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有
限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人
有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利
联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天（香港）控股有限公司及青岛国
信资本投资有限公司是议案第 9 项《关于青岛银行股份有限公司 2021 年日常关
联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合计
1,315,771,413 股、H 股 724,753,980 股，上述股东对本议案回避表决。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议
案表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
赞成 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
《青岛银行股份有限公司 2020
4.00 259,415,857 99.950913 126,800 0.048855 600 0.000232
年度利润分配方案》
关于聘请青岛银行股份有限公
5.00 司 2021 年度外部审计机构及其 256,901,885 98.982300 2,641,272 1.017661 100 0.000039
报酬的议案
关于选举青岛银行股份有限公
6.00 作为投票对象的子议案数：15
司第八届董事会董事的议案
选举周云杰先生为青岛银行股
6.01 份有限公司第八届董事会非执 256,810,497 98.947089 2,732,660 1.052872 100 0.000039
行董事
选举 Rosario STRANO 先生为青
6.02 岛银行股份有限公司第八届董 256,809,997 98.946896 2,733,160 1.053065 100 0.000039
事会非执行董事
选举谭丽霞女士为青岛银行股
6.03 份有限公司第八届董事会非执 256,810,597 98.947128 2,732,660 1.052872 0 0.000000
行董事
选举 Marco MUSSITA 先生为青
6.04 岛银行股份有限公司第八届董 256,809,997 98.946896 2,733,160 1.053065 100 0.000039
事会非执行董事
5
选举邓友成先生为青岛银行股
6.05 份有限公司第八届董事会非执 256,810,497 98.947089 2,732,660 1.052872 100 0.000039
行董事
选举蔡志坚先生为青岛银行股
6.06 份有限公司第八届董事会非执 256,810,497 98.947089 2,732,660 1.052872 100 0.000039
行董事
选举郭少泉先生为青岛银行股
6.07 份有限公司第八届董事会执行 256,810,497 98.947089 2,732,660 1.052872 100 0.000039
董事
选举王麟先生为青岛银行股份
6.08 有限公司第八届董事会执行董 256,810,497 98.947089 2,732,660 1.052872 100 0.000039
事
选举刘鹏先生为青岛银行股份
6.09 有限公司第八届董事会执行董 256,810,497 98.947089 2,732,660 1.052872 100 0.000039
事
选举吕岚女士为青岛银行股份
6.10 有限公司第八届董事会执行董 256,810,597 98.947128 2,732,660 1.052872 0 0.000000
事
选举张思明先生为青岛银行股
6.11 份有限公司第八届董事会独立 256,901,885 98.982300 2,641,272 1.017661 100 0.000039
非执行董事
选举房巧玲女士为青岛银行股
6.12 份有限公司第八届董事会独立 256,901,985 98.982339 2,641,272 1.017661 0 0.000000
非执行董事
选举 Tingjie ZHANG（章汀捷）
6.13 先生为青岛银行股份有限公司 256,901,385 98.982107 2,641,772 1.017854 100 0.000039
第八届董事会独立非执行董事
选举邢乐成先生为青岛银行股
6.14 份有限公司第八届董事会独立 256,901,385 98.982107 2,641,272 1.017661 600 0.000232
非执行董事
选举张旭先生为青岛银行股份
6.15 有限公司第八届董事会独立非 256,901,885 98.982300 2,582,372 0.994968 59,000 0.022732
执行董事
关于青岛银行股份有限公司
9.00 2021 年日常关联交易预计额度 259,424,357 99.954189 59,900 0.023079 59,000 0.022732
的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他 A 股股东。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨浩律师和张园园律师，对本次股东大会进行见证并
出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
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召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行
《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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