青岛银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
         会议文件
       （A 股证券代码：002948）




        二〇二一年八月三日
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                    会 议 议 程


现场会议时间：2021 年 8 月 3 日（星期二）上午 9:00 开始


现场会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行


会议议程：


一、 主持人宣布现场会议开始

二、 主持人介绍现场股东出席情况

三、 报告并审议会议议案

四、 现场股东提问交流

五、 对审议事项进行现场投票表决

六、 统计并宣布现场会议表决结果

七、 宣布会议结束
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                  会议文件列表


                    特别决议案

关于青岛银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案
                           青岛银行 2021 年第二次临时股东大会会议议案




关于青岛银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案


各位股东：

    随着全行资产规模和经营业绩的快速增长，青岛银行股份有限公司

（以下简称“本行”）拟在符合相关法律法规的前提下，结合自身发展

需要，在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券，以进一步提升

本行资本对全行发展的支持能力，提高本行的核心竞争力，实现可持续

发展。总体发行方案如下：

    一、发行总额：不超过人民币 100 亿元。

    二、债券期限：本次债券存续期与本行经营存续期一致。

    三、债券利率：发行固定利率品种，并根据发行时的市场情况，由

本行及主承销商共同确定。

    四、募集资金用途：募集资金将用于补充本行其他一级资本。

    五、本次无固定期限资本债券发行有关决议的有效期限：自股东大

会批准之日起 36 个月内有效。

    六、发行授权：鉴于本行发行无固定期限资本债券存在发行时间、

市场环境变化等不确定因素，为确保本行无固定期限资本债券的成功发

行，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长、行长或董事会

秘书具体办理本次无固定期限资本债券发行的相关事宜，包括但不限于

办理如下有关申报和审批事宜：

    1.就本次无固定期限资本债券发行向有关监管机构办理申报、审

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批、核准等手续，签署、执行、修改、完成相关的所有必要文件，决定

和支付本次无固定期限资本债券发行的相关费用。

    2.根据市场情况具体决定本行本次无固定期限资本债券发行的时

机、市场与对象、币种与金额、期限、利率和方式。

    3.根据上述发行方案以及相关监管机构届时颁布的规定和审批要

求，决定本次债券发行的具体条款，包括但不限于在触发事件发生时，

无固定期限资本债券能按照约定进行减计；确定本次债券的发行期次、

发行时间、发行规模、发行币种、发行市场、债券期限、债券利率、价

格、发行对象、发行方式、兑付方式等所有相关事宜。

    4.起草、修改、签署、执行本次债券发行过程中发生的一切协议、

合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与本次债券发行有关的事宜。

    5.根据监管部门的最新监管要求，在股东大会确定的发行方案范围

内对发行条款做适当调整（包括但不限于发行金额的确定、债券期限、

利率方式、监管部门要求调整的其他条款等）。

    6.在不违反相关境内外法律法规的情况下，办理其认为与本次无固

定期限资本债券发行有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

    前述授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

    请审议。



                                     青岛银行股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 3 日



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