证券代码：002948                   证券简称：青岛银行                    公告编号：2021-038



                                   青岛银行股份有限公司
                         2021 年第二次临时股东大会决议公告

             本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

       述或者重大遗漏。

             特别提示：
             1.本次股东大会无否决议案的情形。
             2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
             一、会议召开情况

             （一）召开时间
             1.现场会议召开时间：2021年8月3日（星期二）
             2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
       年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
       为 2021 年 8 月 3 日 9:15-15:00。
             （二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
             （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
             （四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
             （五）主持人：本行董事长郭少泉先生
             （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
       规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以
       下简称“本行《章程》”）等有关规定。
             二、会议出席情况
                现场会议出席情况                    网络投票情况                          总体出席情况

分类                         占有表决权                          占有表决权                            占有表决权
        人     代表有表决                  人   代表有表决                        人   代表有表决
                             股份总数比                          股份总数比                            股份总数比
        数     权股份数量                  数   权股份数量                        数   权股份数量
                              例（%）                             例（%）                               例（%）
A股      2       1,938,800      0.042992   52   1,704,436,303      37.794977      54   1,706,375,103     37.837969
H股      2     924,806,980     20.507108    -                -                -    2    924,806,980      20.507108
总体     4     926,745,780     20.550100   52   1,704,436,303      37.794977      56   2,631,182,083     58.345077




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            本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
     律师对本次股东大会进行了见证。
            三、议案审议情况
            本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
     案：
                       股东              赞成                            反对                    弃权          表决
      议案名称
                       类型       股数          比例（%）     股数        比例（%）     股数     比例（%）     结果

关于青岛银行股份有限   A股     1,706,190,103     99.989158   175,000         0.010256   10,000      0.000586
公司发行无固定期限资   H股       924,806,980    100.000000           0       0.000000       0       0.000000   通过
本债券的议案           合计    2,630,997,083     99.992969   175,000         0.006651   10,000      0.000380
         注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
     东大会有表决权股份总数的比例。

            上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
     之二以上通过。
            四、律师出具的法律意见
            北京市金杜律师事务所李元媛律师和杨浩律师，对本次股东大会进行见证并
     出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
     召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
     人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行
     《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
            五、备查文件
            （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
            （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
            特此公告。


                                                                     青岛银行股份有限公司董事会
                                                                                        2021 年 8 月 3 日




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