证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2022-029
青岛银行股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》
（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占有表决权股 占有表决权 占有表决权
代表有表决权 代表有表决权 代表有表决权
人数 份总数比例 人数 股份总数比 人数 股份总数比
股份数量 股份数量 股份数量
（%） 例（%） 例（%）
A股 1 9,725,711 0.176827 48 2,210,667,342 40.193067 49 2,220,393,053 40.369894
H股 2 1,526,762,356 27.758704 - - - 2 1,526,762,356 27.758704
总体 3 1,536,488,067 27.935531 48 2,210,667,342 40.193067 51 3,747,155,409 68.128598
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本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜（青岛）律
师事务所律师对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 股东 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 2,220,275,943 99.994726 116,460 0.005245 650 0.000029
《青岛银行股份有
1.00 限公司 2021 年度董 H股 1,526,762,356 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
事会工作报告》
合计 3,747,038,299 99.996875 116,460 0.003108 650 0.000017
A股 2,220,275,943 99.994726 116,460 0.005245 650 0.000029
《青岛银行股份有
2.00 限公司 2021 年度监 H股 1,526,762,356 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
事会工作报告》
合计 3,747,038,299 99.996875 116,460 0.003108 650 0.000017
A股 2,209,150,527 99.493670 11,241,876 0.506301 650 0.000029
《青岛银行股份有
3.00 限公司 2021 年度财 H股 1,526,762,356 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
务决算报告》
合计 3,735,912,883 99.699972 11,241,876 0.300011 650 0.000017
A股 2,220,007,893 99.982654 384,510 0.017317 650 0.000029
《青岛银行股份有
4.00 限公司 2021 年度利 H股 1,526,762,356 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
润分配方案》
合计 3,746,770,249 99.989721 384,510 0.010261 650 0.000017
关于聘请青岛银行 A股 2,208,822,477 99.478895 11,564,076 0.520812 6,500 0.000293
股份有限公司 2022
5.00 H股 1,526,709,356 99.996529 53,000 0.003471 0 0.000000
年度外部审计机构
及其报酬的议案 合计 3,735,531,833 99.689803 11,617,076 0.310024 6,500 0.000173
A股 2,220,204,393 99.991503 188,660 0.008497 0 0.000000
《青岛银行股份有
6.00 限公司 2021 年度关 H股 1,526,762,356 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
联交易专项报告》
合计 3,746,966,749 99.994965 188,660 0.005035 0 0.000000
关于青岛银行股份 A股 509,457,757 99.915058 433,110 0.084942 0 0.000000
有限公司 2022 年日
7.00 H股 290,353,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
常关联交易预计额
度的议案 合计 799,810,757 99.945878 433,110 0.054122 0 0.000000
A股 2,217,137,033 99.853358 3,256,020 0.146642 0 0.000000
关于青岛银行股份
8.00 有限公司发行股份 H股 1,526,709,356 99.996529 53,000 0.003471 0 0.000000
一般性授权的议案
合计 3,743,846,389 99.911692 3,309,020 0.088308 0 0.000000
2
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 8 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的过半数通过。
青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有
限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛曼尼科智能
科技有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意
大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天（香港）控股有限公司及青
岛国信资本投资有限公司是议案第 7 项《关于青岛银行股份有限公司 2022 年日
常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合
计 1,710,502,836 股、H 股 1,236,409,356 股，上述股东对本议案回避表决。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议
案表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
赞成 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
《青岛银行股份有限公司 2021
4.00 509,505,707 99.924462 384,510 0.075411 650 0.000127
年度利润分配方案》
关于聘请青岛银行股份有限公
5.00 司 2022 年度外部审计机构及其 498,320,291 97.730774 11,564,076 2.267951 6,500 0.001275
报酬的议案
关于青岛银行股份有限公司
7.00 2022 年日常关联交易预计额度 509,457,757 99.915058 433,110 0.084942 0 0.000000
的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他 A 股股东。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所刘妍妮律师和周小琳律师，对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3
（二）北京市金杜（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
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