证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2022-048



             青岛银行股份有限公司董事会决议公告

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年8月12日以电子邮件方式
向董事发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知，于2022年8月23日以电子
邮件方式向董事发出本次会议的补充通知，会议于2022年8月26日在本行总行以现
场会议方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中，委托出席的
董事1名。因工作原因，周云杰先生委托谭丽霞女士出席会议并代为行使表决权）。
本次会议由景在伦董事长主持，本行监事长及总行相关部门负责人列席会议。本次
会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
     一、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年中期行长工作报告
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年中期财务分析报告
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、 审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要、
业绩公告的议案
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行 2022 年半年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露，2022 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网披露，供投资者查阅。
     四、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度大股东评估报告
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本事项需向股东大会报告。
     五、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使
用情况专项报告
     本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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     本行全体独立非执行董事对此事项发表了同意的独立意见，《青岛银行股份
有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。

                                              青岛银行股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 26 日




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