证券代码：002948            证券简称：青岛银行          公告编号：2022-055



             青岛银行股份有限公司董事会决议公告

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年9月23日以电子邮件方式
向董事发出关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2022年9月29日以
通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际表决董事13名。本次会议召开符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的
规定。会议审议通过了以下议案：
     一、 审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持本行股份及其变动管理制度》的议案
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
本行股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的制度同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
     二、 审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度
（A+H 股）》的议案
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H
股）》进行修订，修订后的制度同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露，供投资者查阅。
     三、 审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》的议案
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
进行修订并形成了《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管
理制度》，修订后的制度同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供
投资者查阅。

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     四、 审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》
的议案
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订
并形成了《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度》，修订后的制度同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    备查文件
    经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。



                                             青岛银行股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 30 日




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