证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-008
青岛银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2023年2月10日（星期五）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2023 年 2 月 10 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长景在伦先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章
程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占有表决权 占有表决权 占有表决权
人 代表有表决权 人 代表有表决权 人 代表有表决权
股份总数比 股份总数比 股份总数比
数 股份数量 数 股份数量 数 股份数量
例（%） 例（%） 例（%）
A股 10 1,072,254,344 19.342733 20 1,084,054,207 19.555594 30 2,156,308,551 38.898327
H股 2 1,436,557,736 25.914516 - - - 2 1,436,557,736 25.914516
总体 12 2,508,812,080 45.257249 20 1,084,054,207 19.555594 32 3,592,866,287 64.812843
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本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务
所律师对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
赞成 反对 弃权
议案 股东
议案名称 比例 比例 比例
序号 类型 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 2,156,169,241 99.993539 135,510 0.006284 3,800 0.000176
关于选举吴显明先生为青
1.00 岛银行股份有限公司第八 H股 1,436,557,736 100 0 0 0 0
届董事会执行董事的议案
合计 3,592,726,977 99.996123 135,510 0.003772 3,800 0.000106
A股 2,156,180,291 99.994052 128,260 0.005948 0 0
关于选举张文础先生为青
2.00 岛银行股份有限公司第八 H股 1,436,545,985 99.999182 11,751 0.000818 0 0
届董事会独立董事的议案
合计 3,592,726,276 99.996103 140,011 0.003897 0 0
A股 2,143,162,135 99.390328 13,146,416 0.609672 0 0
关于修订《青岛银行股份
3.00 H股 1,436,487,356 99.995101 70,380 0.004899 0 0
有限公司章程》的议案
合计 3,579,649,491 99.632138 13,216,796 0.367862 0 0
A股 2,156,184,091 99.994228 124,460 0.005772 0 0
关于修订《青岛银行股份
4.00 有限公司股东大会议事规 H股 1,436,557,736 100 0 0 0 0
则》的议案
合计 3,592,741,827 99.996536 124,460 0.003464 0 0
A股 2,143,162,135 99.390328 13,146,416 0.609672 0 0
关于修订《青岛银行股份
5.00 有 限 公 司 董 事 会 议事规 H股 1,436,487,356 99.995101 70,380 0.004899 0 0
则》的议案
合计 3,579,649,491 99.632138 13,216,796 0.367862 0 0
A股 2,156,184,091 99.994228 124,460 0.005772 0 0
关于修订《青岛银行股份
6.00 有 限 公 司 监 事 会 议事规 H股 1,436,557,736 100 0 0 0 0
则》的议案
合计 3,592,741,827 99.996536 124,460 0.003464 0 0
注：1.上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本
次股东大会有表决权股份总数的比例；
2.上表中相关数据各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
上述议案第 3、4、5、6 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
根据相关监管规定，由于上述议案属于影响 A 股中小股东利益的重大事项，
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本次股东大会对该议案的中小股东表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，
具体情况如下：
议案 赞成 反对 弃权
议案名称
序号
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于选举吴显明先生为青
1.00 岛银行股份有限公司第八 445,667,055 99.968751 135,510 0.030397 3,800 0.000852
届董事会执行董事的议案
关于选举张文础先生为青
2.00 岛银行股份有限公司第八 445,678,105 99.971230 128,260 0.028770 0 0
届董事会独立董事的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以
外的其他 A 股股东。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所李元媛律师和黄晓雪律师，对本次股东大会进行见证
并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本
行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2023 年 2 月 10 日
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