证券代码：002948            证券简称：青岛银行           公告编号：2023-023



             青岛银行股份有限公司董事会决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年4月14日以电子邮件方
式向董事发出关于召开第八届董事会第三十次会议的通知，会议于2023年4月28
日以通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际表决董事13名。本次会议召
开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司
章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行 2023 年第一季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    二、审议通过了关于青岛银行股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预计
额度的议案
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案涉及关联交易
事项，关联董事谭丽霞回避表决。对于本议案涉及的事项，本行独立董事发表了
同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议
的核查意见，上述意见同日在巨潮资讯网披露；《关于调整 2023 年日常关联交易
预计额度的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网披露，供投资者查阅。
    备查文件
    经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                                   青岛银行股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 28 日